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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

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四方股份第五届董事会第十六次会议决议公告

A股四方股份6011262018-03-08
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证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2018-004

北京四方继保自动化股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京四方继保自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日在公司201会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议通知于2018年3月5日以电子邮件的方式发出,会议由董事长张伟峰先生召集和主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,一致通过如下决议:

  1、 审议通过《关于公司第五届董事会董事长辞去职务的议案》,同意票7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;

  具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 8 日上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn )的《关于第五届董事会董事长辞去职务的公告》(临2018-003)。

  2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  因公司战略发展和分管工作调整需要,同意张伟峰先生辞去公司董事长职务。经公司董事会提名委员会提名,选举高秀环女士担任公司第五届董事会董事长,任期至第五届董事会届满之日,即到 2019 年 5 月 8 日止。

第1页(共2页)

高秀环女士简历:

高秀环:女,生于 1964 年,博士研究生学历,特设国际 MBA,高级工程师。1994年至 2016 年在本公司工作,历任总经理助理、董事会秘书、质量管理部经理、质量和信息中心主任、质量体系管理者代表、信息及人力资源总监、副总裁、公司第四届董事会董事;2011 年 11 月至今,任北京 ABB 四方电力系统有限公司董事;2012 年 4 月至 2015 年 4 月任三伊天星、三伊方长董事;2012 年 4 月至2014 年 12 月任四方三伊电气董事;2016 年 4 月至今任四方电气(集团)股份有限公司董事长、总经理;现任公司第五届董事会董事长。

  特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2018 年 3 月 7 日

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