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天眼查上市公告上海鸣志电器股份有限公司上市公告详情

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一、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

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第三届监事会第四次会议决议公告

A股鸣志电器6037282019-06-07
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证券代码:603728

证券简称:鸣志电器

公告编号:2019-031

上海鸣志电器股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2019 年 6 月 5 日以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 5 月 31 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

  经全体与会监事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金,履行了必要的决策程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形。本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金,将有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司及全体股东的利益。

  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  表决结果:通过。

  特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2019 年 6 月 10 日

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