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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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[临时公告]万泉河:2017年第三次临时股东大会决议公告

新三板万泉河4304342017-09-12
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证券代码:430434 证券简称:万泉河 主办券商:东吴证券

公告编号:2017-032

深圳市万泉河科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017 年 9 月 11 日

  2.会议召开地点:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 D 座 10 层 1005、1006 单元公司会议室

  3.会议召开方式:现场会议

  4.会议召集人:公司董事会

  5.会议主持人:董事长王亮先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 32,947,452 股,占公司股份总数的 73.76%。

二、议案审议情况

第1页(共3页)

公告编号:2017-032

(一)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容

  公司拟将闲置房地产进行出租,故相应的增加公司的经营范围:“自有房地产出租”,具体以工商登记主管部门登记核准为准。2.议案表决结果:

  同意股数 32,947,452 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  无

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

  鉴于公司拟增加经营范围,故相应的修改公司章程。

2.议案表决结果:

  同意股数 32,947,452 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  无

(三)审议通过《关于提请授权董事会办理工商变更登记等事

宜的议案》。

1.议案内容

第2页(共3页)

  鉴于公司拟增加经营范围,故授权公司董事会具体办理本次经营

公告编号:2017-032

范围变更的工商登记手续。

2.议案表决结果:

  同意股数 32,947,452 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  无

三、备查文件目录

《深圳市万泉河科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日

第3页(共3页)
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