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天眼查上市公告天津久日新材料股份有限公司上市公告详情

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一、任免基本情况

二、任免对公司产生的影响

三、备查文件

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监事任命公告

新三板久日新材4301412019-02-21
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证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

公告编号:2019-023

天津久日新材料股份有限公司监事任命公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2019 年2 月 21 日审议并通过:

  提名袁刚先生为公司监事,任职期限至公司第三届监事会届满,自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议为临时会议,本次会议召开 5 日前以电话等方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。

  会议由监事会主席陈波先生主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)被任免董监高人员情况

  被提名监事袁刚先生持有公司股份 68,306 股,占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

  公司监事会于 2019 年 2 月 15 日收到监事凌景华先生递交的辞职申请,凌景华先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名袁刚先生为公司监事。

(四)新任董监高人员履历

  袁刚先生,1958 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1975 年-1978 年,高中毕业后上山下乡插队在河南灵宝县阳店公社,知青;1978 年-1980 年,就职于原中国人民解放军第十三研究院(89940 部队)一三二厂,任采购员、仓库保管

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公告编号:2019-023

员;1980 年-1993 年,就职于原中国人民解放军第 9305 工厂,任质检计量科负责人、车间主任、销售科主管;1993 年-1998 年,就职于原中国人民解放军总后勤部洛阳制药厂,任搬迁筹建处工程技术部负责人;1998 年-2000 年,就职于洛阳信普电子科技有限公司,任常务副总经理。2000 年-2009 年,就职于海门慧聚药业有限公司,任发展部经理、生产厂长;2009 年-2010 年,就职于天津益生能生物能源科技有限公司,任常务副总经理;2010 年-2011 年,就职于天津久日化学工业有限公司,任主管山东久日工厂工程基建项目工程师;2011 年-2013 年,就职于山东久日化学科技有限公司,任副总经理;2013 年至今,就职于天津久日新材料股份有限公司,任审计总监。

二、任免对公司产生的影响

  任免对公司生产、经营的影响:

  本次任免有利于完善公司治理结构,有利于公司的长期持续发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

  《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 21 日

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