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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

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2019年第三次临时股东大会决议公告

新三板华翔控股8700492019-07-26
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:国联证券

公告编号:2019-031

江苏华翔控股股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 07 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:范友湖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华翔控股股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数

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公告编号:2019-031

47,325,356 股,占公司有表决权股份总数的 91.43%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议

  案》

1.议案内容:

  鉴于公司 2018 年年度股东大会否决《关于董事会提前换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》,公司第一届董事会已于 2019 年 6 月15 日届满,为满足公司董事会的正常运作,拟进行换届选举工作。公司董事会选举范友湖先生、徐皓女士、徐曼女士、范鹏先生、闫龙飞先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审 议 通 过 之 日 起 计 算 。 经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单( http://shixin.court.gov.cn/ ) 、 信 用 中 国(http://www.creditchina.gov.cn)、证券期货市场失信记录查询平台(http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub),范友湖先生、徐皓女士、徐曼女士、范鹏先生、闫龙飞先生不属于失信联合惩戒对象。

  具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-028)。

2.议案表决结果:

  同意股数 47,325,356 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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公告编号:2019-031

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

  为完善公司经营治理架构,公司董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

  具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-029)。

2.议案表决结果:

  同意股数 47,325,356 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日

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