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天眼查上市公告芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司上市公告详情

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一、 日常性关联交易概述

二、 关联方介绍

三、 关联交易的主要内容

四、 定价依据及公允性

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

六、 备查文件目录

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[临时公告]跃飞新材:关于预计2017年度日常性关联交易公告

新三板跃飞新材8361592017-04-13
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证券代码:836159 证券简称:跃飞新材 主办券商:华林证券

公告编号:2017-020

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审

议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》,并提交

2016 年度股东大会审议。

(二) 预计日常性关联性交易基本情况

单位:万元

序号 关联人 关联交易类别 预计发
生金额
上年实际
发生金额
1 吉林伊斯德实业有限公司 购买器具 30.00 12.44
2 吉林伊斯德实业有限公司 设备模具维修 10.00 0.00
3 吉林伊斯德实业有限公司 购买原材料、燃
料、动力
300.00 10.51
4 吉林伊斯德国际物流有限公司 接受运输服务 40.00 0.00
5 王敏雪 财务资助 500.00 0.00
合计 880.00 22.95

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

第1页(共4页)

公告编号:2017-020

  本次关联交易无需经有关部门批准

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名
/名称
注册资本
(万元)
住所 企业类型
(如适用)
法定代表人
(如适用)
主营业务
吉林伊斯德
实业有限公
1,000.00 永吉经济开
发区上海街
17-1号
有限责任
公司(自然
人投资或
控股)
叶小秋 汽车零部件、
橡胶制品、塑
料制品生产
加工,化工产
品销售(不含
化学危险品)
吉林伊斯德
国际物流有
限公司
300.00 永吉经济开
发区上海街
017-1号
有限责任
公司(非自
然人投资
或控股的
法人独资)
叶小秋 道路普通货
物运输;仓储
(不含危险
品或违禁品)
王敏雪 - 安徽省芜湖
市镜湖区
- - -

(二) 关联关系

  吉林伊斯德实业有限公司为吉林富睿汽车内饰件有限公司原

100%控股股东,现持有公司 400 万股股份,占公司总股本的 10.26%,

为公司董事伊淑银及其妻子叶小秋控制的关联公司;吉林伊斯德国

际物流有限公司为吉林伊斯德实业有限公司全资子公司。

  王敏雪为公司董事长,现持有公司 2,048.4136 万股股份,占公

司总股本的 52.52%,为公司的控股股东、实际控制人。

(三) 其他事项

  无

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公告编号:2017-020

三、 关联交易的主要内容

  1、公司全资子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司拟从吉林伊

斯德实业有限公司购买工装器具,预计金额不超过 30 万元;

  2、公司全资子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司拟接受吉林

伊斯德实业有限公司设备维修服务,预计金额不超过 10 万元;

  3、公司全资子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司拟从吉林伊

斯德实业有限公司购买原材料(白泡沫等)以及购买电力等,预计金额不超过 300 万元;

  4、公司全资子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司拟接受吉林

伊斯德国际物流有限公司提供的汽车运输服务,预计金额不超过40 万元;

  5、公司拟根据需要接受公司控股股东、实际控制人、公司董

事长王敏雪无偿提供累计不超过 500 万元的财务资助,王敏雪承诺不收取任何利息等费用。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

  公司子公司吉林富睿汽车内饰件有限公司与吉林伊斯德实业

有限公司、吉林伊斯德国际物流有限公司的关联交易价格具体定价依据为:参考市场公允价格由交易双方协商确定,且双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

  公司拟根据需要接受公司控股股东、实际控制人、公司董事长

王敏雪无偿提供累计不超过 500 万元的财务资助,王敏雪承诺不收

第3页(共4页)

公告编号:2017-020

  取任何利息等费用。

在预计的日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务

  开展需要就交易签署相关具体协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司 2017 年度日常性关联交易,是公司提高

  经营效益的正常所需,具有合理性及必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项遵循市场公允原则,对公司业务完整性及持

  续经营能力不具有重大影响,不存在损害公司及其他股东利益的行

  为。

六、 备查文件目录

(一)、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;

(二)、《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 13 日

第4页(共4页)
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