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深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金投入在建项目的独立意见

A股和而泰0024022010-09-08
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深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事

关于使用部分超募资金投入在建项目的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事制度》等有关规定,作为深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会独立董事,对公司第一届董事会第十四次会议审议的《关于使用部分超募资金投入在建项目的议案》进行了审议。经过审慎、认真的研究,现就此议案发表独立意见如下:

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》的规定,为了提高募集资金的使用效率,公司拟使用超募资金10,060万元用于公司的在建项目——“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”。

  独立董事经核查后,对该事项发表意见:公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,将部分超募资金投入在建项目,有助于提高募集资金使用效率。超募资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金用于在建项目的行为经过公司必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此,同意公司使用超募资金中的10,060万元投入在建的“深圳和而泰智能控制股份有限公司智能控制器生产项目”。

独立董事:张军、黄纲、董世杰

二○一○年九月七日

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