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一、本次股东大会的召集、召开程序

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

四、结论意见

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2018年第九次临时股东大会的法律意见书

A股荣安地产0005172018-11-23
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浙江和义观达律师事务所 法律意见书

浙江和义观达律师事务所

关于荣安地产股份有限公司

2018 年第九次临时股东大会的

法 律 意 见 书

致:荣安地产股份有限公司

  浙江和义观达律师事务所(以下简称“本所”)接受荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于 2018 年 11 月 22 日召开的 2018 年第九次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称 “《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。

  本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

  本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

  本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:

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浙江和义观达律师事务所 法律意见书

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  (一)本次股东大会的召集

  1.本次股东大会系由 2018 年 11 月 5 日召开的公司第十届董事会第三十三

次临时会议作出决议召集。公司董事会已于 2018 年 11 月 6 日在《证券时报》、

《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和深圳证

券交易所网站(www.szse.cn)上公告了召开本次股东大会的通知,即《荣安地

产股份有限公司关于召开 2018 年第九次临时股东大会的通知》。

  2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席

会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。

  (二)本次股东大会的召开

  1.本次股东大会于 2018 年 11 月 22 日按上述会议通知的时间、地点、方式

召开。

  2.本次股东大会完成了全部会议议程,董事会工作人员当场对本次股东大会

作记录,会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。

  经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

  (一)出席本次股东大会人员的资格

  1.出席本次股东大会会议的人员包括:

  (1)截至 2018 年 11 月 15 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人;

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  2. 出 席 本 次 股 东 大 会 会 议 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 10 人 , 代 表 股 份2,474,538,976 股,占公司在股权登记日总股份的 77.7198%。

  经核查,本所律师认为,上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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浙江和义观达律师事务所 法律意见书

  (二)本次股东大会召集人的资格

  本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

  (一)本次股东大会的表决程序

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,表决了会议通知公告所载明的议案,即《关于对外提供担保的议案》,并有效通过了上述议案。

  经核查,本所律师认为,议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  (二)本次股东大会的表决结果

  经核查,本所律师认为,本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、结论意见

  综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

  (以下无正文)

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浙江和义观达律师事务所 法律意见书(本页无正文,为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2018年第九次临时股东大会的法律意见书》之签字页)

浙 江 和 义 观 达 律 师 事 务 所 单位负责人: 童 全 康

经办律师: 王 冶

经办律师: 肖 玥

二○一八年十一月二十二日

第4页(共4页)
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