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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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德鲁泰:第一届监事会第七次会议决议公告

新三板德鲁泰8378562018-08-02
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证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:中泰证券

公告编号:2018-016

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 7 月 23 日以书面方式发出5.会议主持人:监事会主席宋宝华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举宋宝华继续担任公司第二届监事会监事》议案1.议案内容:

  因公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会提名宋宝华继续担任公司第二届监事会监事,任期为三

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年,自股东大会审议通过之日起计算。宋宝华未被列入失信被执行人名单,也未

公告编号:2018-016

被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举张颖捷继续担任公司第二届监事会监事》议案1.议案内容:

因公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 17 日届满,为保证公司监事会工作正常运行,公司监事会提名张颖捷继续担任公司第二届监事会监事,任期为三年,自股东大会审议通过之日起计算。张颖捷未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 2 日

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