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天眼查上市公告杭州临安恒生科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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恒生科技:2016年第一次临时股东大会通知公告

新三板恒生科技8338502016-01-27
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证券代码:833850 证券简称:恒生科技 主办券商:浙商证券

公告编号:2016-003

杭州临安恒生科技股份有限公司

2016 年第一次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本资股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有

关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2016 年 2 月 15 日上午 9 时 00 分

  结束时间:2016 年 2 月 15 日上午 11 时 00 分

(五)会议召开方式

第1页(共3页)

公告编号:2016-003

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 2 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

  3.

(七)会议地点:高虹镇高乐 6 号

二、会议审议事项

  审议《关于预计 2016 年度关联交易的议案》:议案内容详见 2016年 1 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

  出席会议的股东应持以下文件办理登记:①自然人股东持本人

身份证、股东帐户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证( 复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照

第2页(共3页)

公告编号:2016-003

复印件、股东帐户卡;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡。股东可以信函、传真、电子邮件方式登记。

(二)登记时间: 2016 年 2 月 15 日 8 点到 9 点

(三)登记地点:

  高虹镇高乐 6 号

四、其他

(一)会议联系方式

  联系地址:高虹镇高乐 6 号

  联系电话:0571-23659883 传真:0571-63777012

  邮政编码:311307

  联系人:李传坊

(二)会议费用:与会股东交通费和餐费自理。

(三)临时提案

  请于会议如开前十天提交

五、备查文件目录

《杭州临安恒生科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

杭州临安恒生科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 27 日

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