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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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喜悦股份:第一届监事会第七次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032018-08-27
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-024

南京喜悦科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 22 日 以书面方式发出5.会议主持人:杜玉田

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及

《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>的》议案

1.议案内容:

详见公司于2018
http://www.neeq.com.cn
年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
)披露的《2018年半年度报告》。

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2018

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公告编号:2018-024

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度 的各项规定;(2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司2018 年上半年度的经营成果和财务状况;(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

  南京喜悦科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日

第2页(共2页)
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