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天眼查上市公告杭州临安恒生科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开情况

二、会议审议议案及表决情况

三、备查文件

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恒生科技:第一届董事会第三次会议公告

新三板恒生科技8338502016-01-27
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证券代码:833850 证券简称:恒生科技 主办券商:浙商证券

公告编号:2016-001

杭州临安恒生科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开情况

杭州临安恒生科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三次会议于 2016 年 1 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 1 月 24 日以书面的方式发出。会议由王水根董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。公司现有董事 5 人,实际出席会议 5 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

  1、审议通过《关于预计 2016 年度关联交易的议案》,并提交股东大会审议;

  议案内容:

  2016 年度,公司向关联方杭州恒一暖通设备有限公司出租厂房 3,800 平方米,收取租赁费(含水电)600,000 元。

  回避表决情况:因董事王水根、王瑾、王珏与本议案存在关联,故回避表决。

  表决结果:出席会议的无关联董事不足三人,根据公司

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公告编号:2016-001

章程,本议案直接提交股东大会审议。

  2、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

  议案内容:公司董事会提请于 2016 年 2 月 15 日召开 2016年第一次临时股东大会。

  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、备查文件

  《杭州临安恒生科技股份有限公司第一届董事会

第三次会议决议》。

  特此公告。

杭州临安恒生科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 26 日

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