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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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[临时公告]胜龙科技:2016年年度股东大会通知公告

新三板胜龙科技4300162017-04-27
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证券代码:430016 证券简称:胜龙科技 主办券商:东海证券

公告编号:2017-012

北京胜龙科技股份有限公司

2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2016 年年度股东大会

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017 年 5 月 30 日 09 时 30 分

  结束时间:2017 年 5 月 30 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

第1页(共4页)

公告编号:2017-012

  本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 25 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3.本公司聘请的律师 孙东辉律师

(七)会议地点:北京市海淀区中关村南大街 1 号 2 号楼首层

二、会议审议事项

  1、审议《公司 2016 年年度报告及摘要》;

  2、审议《公司 2016 年年度审计报告》;

  3、审议《公司 2012 年度利润分配预案》;

  4、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》;

  5、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》;

  6、审议《公司 2016 年度财务决算报告》;

  7、审议《公司 2017 年度财务预算报告》;

  8、审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

  9、审议《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

  10、审议《关于北京胜龙科技股份有限公司募集资金使用情况的专项报告的议案》。

  11、审议《关于资产减值损失的议案》

第2页(共4页)

公告编号:2017-012

三、会议登记方法

(一)登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二)登记时间: 2017 年 5 月 27 日 9 时-17 时

(三)登记地点:

  北京市海淀区中关村南大街 1 号 2 号楼首层

四、其他

(一)会议联系方式

  联系地址:北京海淀区中关村南大街 1 号 2 号楼首层

  联系电话:010-88018329

  传真:010-88579397

  邮箱:guowei@shenglong.com.cn

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案请于会议召开 10 天前提交。

第3页(共4页)

  公告编号:2017-012

五、备查文件目录

(一)《第六届董事会第十二次会议决议公告》

(二)《第六届监事会第九次会议决议公告》

北京胜龙科技股份有限公司

董事会

  2017 年 4 月 27 日

第4页(共4页)
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