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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

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星网宇达:第二届董事会第十五次会议决议公告

A股星网宇达0028292017-06-27
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证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2017-069

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正文

  一、董事会会议召开情况

  北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议通知于2017年6月22日通过邮件向各位董事发出,会议于2017年6月26日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1. 审议通过《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》;

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

  我们同意公司认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本,并授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜,包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。

  公司通过认购凯盾环宇新增注册资本,可以完善公司在海上通信、海上导航、海上无人设备等方向业务部署,同时,凯盾环宇及其子公司的业务与公司的业务形成互补,能够产生良好的协同效应。此次投资能够优化公司战略布局,提升公司的竞争力。

  《关于公司对外投资的 公告》详见 2017 年 6 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案 》 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 26 日

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