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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开情况和出席情况

二、会议审议议案及表决情况

三、备查文件

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[临时公告]喜悦股份:第一届监事会第五次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032017-08-28
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证券代码:836403

证券简称:喜悦股份

公告编号:2017-026 主办券商:东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、 会议召开情况和出席情况

  (一) 会议召开情况

  1、 会议通知的时间和方式:2017 年 8 月 12 日,书面方式。 2、 会议召开时间:2017 年 8 月 28 日下午 2 点。 3、 会议召开地点:公司会议室 4、 会议召开方式:现场 5、 会议主持人:监事会主席杜玉田

  (二) 会议出席情况

  应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监 事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会会议的监事共 0

人。

  本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及

《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次监事会以投票表决的方式审议通过如下议案: 一、 审议通过《关于<公司 2017 年半年度报告>的议案》

1、议案主要内容:详见公司于 2017 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2017 年半年度报告》。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2017

第1页(共2页)

公告编号:2017-026

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1) 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年上半年度的经营成果和财务状况;

  (3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  《南京喜悦科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

  特此公告!

南京喜悦科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日

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