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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

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第二届监事会第一次会议决议公告

新三板华翔控股8700492019-08-28
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:华英证券

公告编号:2019-035

江苏华翔控股股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 08 月 28 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 16 日以书面方

  式发出

5. 会议主持人:黄翠翠

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规范性文件的相关规定。

(二) 会议出席情况

  会议应出席监事 3 人,出席监事 3 人。

第1页(共3页)

公告编号:2019-035

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年半年度报告》1.议案内容:

  公司对 2019 年半年度实际经营情况进行总结,编制了《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年半年度报告》。

  具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-033)。2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容:

  2019 年 5 月 21 日,江苏华翔控股股份有限公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于监事会提前换届选举暨选举第二届监事会监事的议案》,公司第二届监事会已经成立,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,第二届监事会提名黄翠翠为公司第二届监事会主席。任期与第二届监事会监事任期一致。

  具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏华

第2页(共3页)

翔控股股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》

公告编号:2019-035

(公告编号:2019-036)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日

第3页(共3页)
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