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天眼查上市公告安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、 备查文件目录

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2018年第一次临时股东大会决议公告

新三板抱儿钟秀8389472018-07-24
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证券代码:838947 证券简称:抱儿钟秀 主办券商:东北证券

公告编号:2018-018

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 7 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:文亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数 18,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 否决《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容:

  公司拟进行不确定对象的股票发行,发行价格为每股 3.46 元,发行数量为

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公告编号:2018-018

人民币普通股不超过 578.0347 万股(含本数),预计募集资金总额不超过 2000 万元(含本数)。2. 议案表决结果:

  同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数 5,744,000

  股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次

  股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  关联股东文亮持股 817.6 万股,有意向参与股票发行认购,回避表决;关联股东杨晴持股 480 万股,回避表决;关联股东杨钧持股 8 万股,回避表决。

(二) 否决《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

  鉴于公司本次发行未确定发行对象,公司的注册资本、股本等情况将发生变 化,提请股东大会授权董事会按本次发行完成后的实际情况,对公司章程的注册 资本、股本等条款做出相应的修改。2. 议案表决结果:

  同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数

  18,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0

  股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三) 否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年第一次股票发

  行相关事宜的议案》

1.议案内容:

  为保证公司高效、有序地完成公司本次股票发行工作,依照相关法律、法规 以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本

第2页(共4页)

公告编号:2018-018

次股票发行的相关事宜,包括但不限于:

  (1)本次股票发行工作的相关文件、材料的准备;

  (2)与符合要求的投资者签订相关认购合同或协议;

  (3)股东及股本结构变更登记工作办理;

  (4)根据本次股票发行结果,对公司章程进行相应修改;

  (5)本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;

  (6)办理本次股票发行备案工作;

  (7)办理与本次股票发行有关的其他全部相关事宜。

2.议案表决结果:

  同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数

18,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

第3页(共4页)

公告编号:2018-018

2018 年 7 月 24 日

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