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天眼查上市公告苏州安特化妆品股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告

新三板安特股份8716922020-02-03
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证券代码:871692 证券简称:安特股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2020-007

苏州安特化妆品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《苏州安特化妆品股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开方式

  本次会议采用现场及远程通讯方式召开。

(五)会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 12 日 09:00。

  预计会期 0.5 天。

(六)出席对象

第1页(共3页)

公告编号:2020-007

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日,股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

苏州高新区珠江路 521 号苏州安特化妆品股份有限公司。

二、会议审议事项

(一)审议《《关于苏州安特化妆品股份有公司预计 2020 年日常关联方交易》议案

苏州安特化妆品股份有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的预计关联交易进行审议。详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-001)

(二)审议《《关于拟注销控股子公司嘉善弘美生物科技有限公司》议案

公司为整合及优化现有资源配置,提高公司整体经营效益,根据 《公司章程》相关规定,拟注销控股子公司嘉善弘美生物科技有限公司(以下简称“嘉善弘美”)。

三、会议登记方法

(一)登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书,营业执照 复印件和出席者身份证办理登记,个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2020 年 2 月 12 日 8:00-9:00。

第2页(共3页)

(三)登记地点:苏州高新区珠江路 521 号苏州安特化妆品股份有限公司。

  公告编号:2020-007

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:郑玲;联系电话:13914013216;联系地址:苏州高新区

珠江路 521 号。

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

(一)苏州安特化妆品股份有限公司第一届第十三次董事会会议文件

苏州安特化妆品股份有限公司

  董事会

2020 年 2 月 3 日

第3页(共3页)
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