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一、审议通过《关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》

二、审议通过《关于公司全资子公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司签署房产购买补充协议的议案》

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商赢环球:第七届董事会第27次临时会议决议公告

A股商赢环球6001462018-11-02
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证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2018-131

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 27 次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 27 次临时会议于 2018 年 10 月 31 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2018 年 11 月 1 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  经与会董事认真审议,审议通过如下决议:

  一、审议通过《关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于对控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:临-2018-133)。

  表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事罗俊先生、朱玉明先生、林志彬先生、林哲明先生需回避表决。

  二、审议通过《关于公司全资子公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司签署房产购买补充协议的议案》

  具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 日刊载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《商赢环球股份有限公司关于全资子公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司签署房产购买补充协议的公告》(公告编号:临-2018-134)。

  表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

第1页(共2页)

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 11 月 2 日

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