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一、会议召开和出席情况

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第三届董事会第十九次会议决议公告

新三板久日新材4301412019-03-22
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证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

公告编号:2019-044

天津久日新材料股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2019 年 3 月 22 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 2 月 21 日以电话等通讯方式发出

  5.会议主持人:董事长赵国锋先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

  2.议案表决结果

第1页(共7页)

公告编号:2019-044

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

第2页(共7页)

公告编号:2019-044

  4.提交股东大会表决情况

  本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2018 年度审计报告的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司审计报告》(2018 年度)。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止审计报告的

议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司审计报告》(2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12月 31 日止)。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

  1.议案内容

  结合公司当前实际经营情况和股本状况,考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报,根据法律法规及《公司章程》中的相关规定,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 15.00 元(含税)。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

第3页(共7页)

公告编号:2019-044

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

  1.议案内容

  《天津久日新材料股份有限公司 2018 年年度报告》及《天津久日新材料股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年

度审计机构的议案》

  1.议案内容

  公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

  1.议案内容

  公司前期会计差错更正事宜。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

第4页(共7页)

公告编号:2019-044

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

  1.议案内容

  为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程(草案)》的有关规定修订了《天津久日新材料股份有限公司董事会秘书工作制度》,本制度将在公司股票首次公开发行并上市后适用。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

  1.议案内容

  公司董事会同意以募集资金 2,900.00 万元置换预先投入的用于偿还银行贷款的自有资金 2,900.00 万元。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司实际控制人认定情况更正的议案》

  1.议案内容

  公司从挂牌至今披露的相关文件中实际控制人均为赵国锋。近期有关监管指引要求,实际控制人的配偶、直系亲属,如其持有公司股份达到 5%以上或者虽未超过 5%但是担任公司董事、高级管理人员并在公司经营决策中发挥重要作用,

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公告编号:2019-044

除非有相反证据,原则上应认定为共同实际控制人。根据上述监管要求,因赵国锋先生配偶王立新女士自 2010 年以来一直持有公司股权,并自 2011 年以来一直担任公司董事,原则上应认定赵国锋、王立新为公司共同实际控制人。因此,基于谨慎性考虑,根据公司实际情况,公司拟将过往有关公司实际控制人认定的披露信息进行更正,公司实际控制人认定由赵国锋更正为赵国锋、王立新。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于确认公司对外借款事宜的议案》

  1.议案内容

  2015 年 6 月,根据公司第二届董事会第七次会议及公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过的《关于与天津市天骄辐射固化材料有限公司开展战略合作的议案》,公司与天津市天骄辐射固化材料有限公司(以下简称“天骄辐射”)建立战略合作关系。

  为落实“同业整合,横向拓展,纵向延伸”的发展战略,在 2016-2017 年期间,基于与天骄辐射的战略合作关系,对其资金拆借。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

  1.议案内容

  公司董事会提议在2019年4月12日上午9:30时召开公司2018年年度股东大会,主要审议以下议案:

  (1)《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;

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公告编号:2019-044

  (2)《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

  (3)《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;

  (4)《关于公司2019年度财务预算报告的议案》;

  (5)《关于公司2018年度利润分配方案的议案》;

  (6)《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》;

  (7)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

  (8)《关于公司前期会计差错更正的议案》。

  2.议案表决结果

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。

  4.提交股东大会表决情况

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

  《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 22 日

第7页(共7页)
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