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天眼查上市公告北京裕源大通科技股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、 备查文件目录

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[临时公告]裕源大通:第一届董事会第二十二次会议决议公告

新三板裕源大通8368782017-01-09
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证券代码:836878 证券简称:裕源大通 主办券商:中信建投

公告编号:2017-003

北京裕源大通科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2017 年 1 月 3 日,电话形式。

  2、会议召开时间:2017 年 1 月 6 日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议召集人:董事长

  6、会议主持人:董事长孙玉静

  7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司

章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

第1页(共6页)

公告编号:2017-003

(一) 审议通过《关于关于同意于宏图辞去研发总监职务的议案》

  1、议案内容

  于宏图先生因个人原因辞去公司研发总监职务,公司董事会现已收到于宏图先生的书面辞职报告。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于聘任王舸担任公司副总经理兼研发总监的议

案》

  1、议案内容

  由于于宏图先生辞去研发总监职务,公司拟聘任王舸先生为公司副总经理兼研发总监,主管公司产品和技术研发工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于拟增加经营范围暨修改公司章程的议案》

  1、议案内容

  根据公司业务发展的需要,现拟增加经营范围:节能、环保、环境和能耗监测控制技术咨询、工业及楼宇自动化监测控制技术咨询;

第2页(共6页)

  公告编号:2017-003

非民用空调设备的维修;节能设备、环保设备的销售,生产(限分支机构经营);水处理设备的研发和销售;城市公共设施运营管理;企业管理咨询;经济信息服务;通信及计算机(互联网数据中心机房)设施的租赁;信息系统集成服务。

变更后的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、节能环保机械设备、通信设备、水处理设备;通信及计算机(互联网数据中心机房)设施的租赁;信息系统集成服务;水处理设备的研发;计算机系统服务;应用软件服务;计算机技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发;节能、环保、环境和能耗监测控制技术咨询;工业及楼宇自动化监测控制技术咨询;非民用空调设备的维修;城市公共设施运营管理;企业管理咨询;经济信息服务;机动车公共停车场服务。生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及网络检测设备、节能环保设备(限分支机构经营),场地租赁(限分支机构经营),通信塔/杆的租赁维护和安装业务(限分支机构经营); 专业承包;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 02 月 27 日);(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动:依法须经批准的项目。经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

第3页(共6页)

公告编号:2017-003

  经营范围以工商部门最终核定为准。

  根据以上经营范围的变更,公司章程拟做出如下修订:

  原公司章程第十二条:“专业承包;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;计算机系统服务;应用软件服务;计算机技术培训;通讯设备租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口;各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发;机动车公共停车场服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);(增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 02 月27 日);生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及网络检测设备,场地租赁(限分支机构经营);通信塔/杆的租赁维护和安装业务(限分支机构经营)。”

  拟修订为:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、节能环保机械设备、通信设备、水处理设备;通信及计算机(互联网数据中心机房)设施的租赁;信息系统集成服务;水处理设备的研发;计算机系统服务;应用软件服务;计算机技术培训;货物进出口、技术进出口、代理进出口;各种规模的基础网、业务网、支撑网的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发;节能、环保、环境和能耗监测控制技术咨询;工业及楼宇自动化监测控制技术咨询;非民用空调设备的维修;城市公共设施运营管理;企业管理咨询;经济信息服务;

第4页(共6页)

公告编号:2017-003

机动车公共停车场服务。生产移动通信设备、无线局域网设备、电池及电源系统、仪器仪表及网络检测设备、节能环保设备(限分支机构经营),场地租赁(限分支机构经营),通信塔/杆的租赁维护和安装业务(限分支机构经营); 专业承包;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2017 年 02 月 27 日);

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,本议案需

提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

  1、议案内容

  董事会提请于 2017 年 1 月 24 日下午 14 时 00 分召开公司 2017年第一次临时股东大会。

  2、议案表决结果:

  同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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公告编号:2017-003

三、 备查文件目录

  1、《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》;

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日

第6页(共6页)
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