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天眼查上市公告深圳和而泰智能控制股份有限公司上市公告详情

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一、特别提示:

二、会议通知情况

三、会议召开情况

四、会议出席情况

五、议案审议和表决情况

六、律师出具的法律意见

七、备查文件

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和而泰:2017年第一次临时股东大会决议公告

A股和而泰0024022017-07-05
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证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2017-038

深圳和而泰智能控制股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议通知情况

  深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)于2017年 6 月 16 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网((http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-035)。

  三、会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2017年7月4日(星期二)下午14:00-16:00;

  (2)网络投票时间为:2017年7月3日-2017年7月4日。其中,通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年7月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年7月3日下午15:00-2017年7月4日下午15:00的任意时间。

  2、股权登记日:2017年6月28日

  3、会议召开地点:广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

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  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:刘建伟先生

  7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

  四、会议出席情况

  出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 ( 或 代 理 人 ) 共 8 人 , 代 表 股 份298,569,885 股,占公司有表决权股份总数的 35.9526%。其中:

  (1)现场出席会议的股东及股东代表(或代理人)共6人,代表有表决权股份

298,562,635股,占公司有表决权股份总数的35.9517%。

  (2)通过网络投票出席会议的股东2人,代表有表决权的股份7,250股,占公司

有表决权股份总数的0.0009%。

  其 中 , 中 小 投 资 者 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 6 人 , 所 持 有 表 决 权 的 股 份

70,014,805股,占公司有表决权股份总数的8.4309%。

  公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员、律

师等列席会议。北京市君泽君(广州)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,

并出具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决

情况如下:

  1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意298,567,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反

对2,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股

东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:同意70,012,555股,占出席会议中小股东所持股份的

99.9968%;反对2,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占

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出席会议中小股东所持股份的0%。

  2.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意 298,567,635 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%;反对 2,250 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

  其中中小股东表决情况:同意70,012,555股,占出席会议中小股东所持股份的99.9968%;反对2,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  3.审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

  表决结果:同意298,567,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:同意70,012,555股,占出席会议中小股东所持股份的99.9968%;反对2,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  4.审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

  表决结果:同意298,567,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:同意70,012,555股,占出席会议中小股东所持股份的99.9968%;反对2,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  5.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  表决结果:同意298,567,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:同意70,012,555股,占出席会议中小股东所持股份的

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99.9968%;反对2,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  6.审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  表决结果:同意298,567,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:同意70,012,555股,占出席会议中小股东所持股份的99.9968%;反对2,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  7.审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

  表决结果:同意298,567,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:同意70,012,555股,占出席会议中小股东所持股份的99.9968%;反对2,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  8.审议通过了《关于为参股公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》

  表决结果:同意298,567,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9992%;反对2,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0008%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0%。

  其中中小股东表决情况:同意70,012,555股,占出席会议中小股东所持股份的99.9968%;反对2,250股,占出席会议中小股东所持股份的0.0032%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  六、律师出具的法律意见

  北京市君泽君(广州)律师事务所刘方誉、候曼宜律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见,认为:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果

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等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。”

  法律意见书全文详见2017年7月5日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市君泽君(广州)律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

二○一七年七月五日

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