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第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告

A股大禹节水3000212020-02-15
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证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2020-011

大禹节水集团股份有限公司

第五届监事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大禹节水集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次(临时)会议,于 2020 年 2 月 14 日 14:00 在公司四楼会议室以通讯会议的方式召开,会议通知于 2020 年 2 月 9 日以邮件、传真的方式送达。会议由王光敏先生主持,应参加表决的监事 3 人,实际参与表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会监事经过认真审议,以投票表决方式通过了以下议案:

  审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,合法有效。我们同意该议案。

  该议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会

2020 年 2 月 15 日

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