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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录

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久源软件:2017年年度股东大会决议公告

新三板久源软件8390162018-05-23
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证券代码:839016

证券简称:久源软件

主办券商:国联证券

公告编号:2018-027

无锡久源软件股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2018 年 5 月 21 日

  2.会议召开地点:无锡久源软件股份有限公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:吴鹏云

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 10,483,416 股,占公司股份总数的 99.29%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

第1页(共5页)

公告编号:2018-027

1.议案内容

  董事长吴鹏云代表公司董事对公司 2017 年董事会工作进行报告。

2.议案表决结果:

  同意股数 10,483,416 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1.议案内容

  监事会主席成丽梅代表公司监事会对公司 2017 年监事会工作进行报告。

2.议案表决结果:

  同意股数 10,483,416 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1.议案内容

  财务经理吴鹏云对公司 2017 年财务决算进行报告。

第2页(共5页)

公告编号:2018-027

2.议案表决结果:

  同意股数 10,483,416 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1.议案内容

  财务经理吴鹏云对公司 2018 年财务预算进行报告。

2.议案表决结果:

  同意股数 10,483,416 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》

1.议案内容

  公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn )上刊登了《无锡久源软件股份有限公司 2017 年年度报告》的公告(2018-015)、《无锡久源软件股份有限公司 2017 年年度报告摘要》的公告(2018-016),本次会议的具体内容参见上述公告。

第3页(共5页)

公告编号:2018-027

2.议案表决结果:

  同意股数 10,483,416 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1.议案内容

  公司 2017 年度利润暂不分配。

2.议案表决结果:

  同意股数 10,483,416 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘利安达会计师事务所(特殊普通合

伙)为 2018 年审计机构的议案》

1.议案内容

  公司将继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018 年度审计机构。

2.议案表决结果:

  同意股数 10,483,416 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

第4页(共5页)

公告编号:2018-027

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

  律师事务所名称:江苏新苏律师事务所

  律师姓名:韩阳、毛亚卿

  结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效

四、备查文件目录

1、《无锡久源软件股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

2、《江苏新苏律师事务所关于无锡久源软件股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日

第5页(共5页)
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