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天眼查上市公告通化东宝药业股份有限公司上市公告详情

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一、 召开会议的基本情况

二、 会议审议事项

三、 会议出席对象

二 OO 六年四月十日

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通化东宝药业股份有限公司关于召开2005年度股东大会年会的通知

A股通化东宝6008672006-04-13
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公司代码:600867 公司简称:通化东宝 编号:临 2006—008

通化东宝药业股份有限公司

关于召开 2005 年度股东大会年会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  会议召开时间:2006 年 5 月 25 日上午 10 时整

  会议召开地点:本公司会议室

  会议方式:现场书面表决方式

  通化东宝药业股份有限公司决定于 2006 年 5 月 25 日召开 2005 年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、 召开会议的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议召开日期及时间:2006 年 5 月 25 日

  3、会议地点:本公司会议室

  4、会议方式:现场表决方式

  二、 会议审议事项

  1、审议公司 2005 年度董事会工作报告;

  2、审议公司 2005 年度报告及报告摘要;

  3、审议公司 2005 年度监事会工作报告;

  4、审议公司 2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;

  5、审议公司 2005 年度财务决算报告;

  6、审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年审计机构的方案;

  7、审议公司日常经营关联交易情况的议案;

  8、审议修改《公司章程》的议案;

  9、审议修改《股东大会议事规则》的议案;

10、审议修改《董事会议事规则》的议案;

第1页(共3页)

11、审议修改《监事会议事规则》的议案。

三、 会议出席对象

  1、截止 2006 年 5 月 18 日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

  2、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(授权委托书格式附

后);

  3、公司董事、监事及高级管理人员。 四、会议登记方法 1、登记手续:凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证;

委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖公司公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。

  2、登记地点:本公司证券部 五、其他 1、公司联系地址:吉林省通化县东宝新村 2、联系人:通化东宝药业股份有限公司证券部 3、邮政编码:134123 4、联系电话:0435—5088126 传 真:0435—5088268

  5、会期半天,与会股东交通及住宿费用自理。 特此公告。

通化东宝药业股份有限公司 董 事 会 二 OO 六年四月十日

第2页(共3页)

  附件

授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席通化东宝药业股份有限公司 2005 年度股东大会,并代表行使表决权。

  1、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投赞成票; 2、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投反对票; 3、对召开股东大会通知公告所列( )项议案投弃权票。 委托人(签名): 受托人(签名): 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人持有股数: 委托人股东帐号: 委托日期: 注:授权委托书的复印件或按以上格式自制的均有效。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

二 OO 六年四月十日

第3页(共3页)
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