天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告中国联塑集团控股有限公司上市公告详情

标题导航
暂无
热门上市公告推荐
vip

薪酬委员会职权范围

2012-03-29
0/0
搜  索
AA

中國聯塑集團控股有限公司

(「本公司」)

薪酬委員會(「委員會」)職權範圍

1. 組成

1.1 委員會是根據董事會於 2010 年 5 月 14 日舉行的會議上所通過的

  決議成立的。

2. 成員

2.1 委員會成員須由董事會從董事會成員中委任,委員會最少由 3 名

  成員組成,當中大部份成員須為本公司的獨立非執行董事。委員

  會的初步成員為黃聯禧先生、左滿倫先生、馮培漳先生、白重恩

  先生及王國豪先生。

2.2 委員會主席須由董事會委任,首任主席由黃聯禧先生擔任。2.3 委員會秘書由董事會委任,首任秘書為左滿倫先生。

2.4 委員會成員或秘書的委任可經董事會及委員會分別通過決議撤

  回,而委員會也可經董事會及委員會分別通過決議委任額外的成

  員。

3. 委員會的議事程式

3.1 會議通知:

  (a)除非經委員會全體成員(口頭或書面)同意,否則委員會的會

議通知期,不應少於七天。

  (b)任何委員會成員以及委員會秘書(應委員會成員的請求)可於

第1页(共6页)

  任何時候召開委員會會議。召開會議通告必須親身以口頭或以

  書面形式、或按照委員會成員不時通知秘書的電話或傳真號碼

  或郵寄位址或電郵位址以電話、電子郵件或傳真,或以其他委

  員會成員不時議定的方式發出予各委員會成員。

(c)以口頭通知方式給予昀任何通告,須在切實可行的情況下儘

  快在有關會議召開前以書面方式確認。

(d)會議通告必須列明開會目的、開會時間和地點,並需附帶議

  程連同可能需經委員會成員在會上省覽的其他文件一併發

  出。第 3.3 條所述委員會的定期會議,會議議程及及隨附的

  檔應全部及時送交委員會全體成員,並至少在計畫舉行委員

  會會議日期的三天前(或委員會全體成員可能協定的其它時

  間內)送出。委員會其它所有會議在切實可行的情況下亦應

  採納以上安排。

3.2 法定人數:委員會會議的法定人數為兩名委員會成員,而當中出

席的成員大部份須為獨立非執行董事。

3.3 會議次數:每年最少開會一次,以制訂有關執行董事酬金的政策

及決定各董事的薪酬待遇。

3.4 表決:委員會成員不能就有關其本身的薪酬決議上表決投票。3.5 書面決議:委員會全體成員可以書面方式通過任書面何決議。4. 首要的規則:

4.1 所定的薪酬的水準應足以吸引及挽留公司成功營運所需的一眾董

事,但公司應避免為此支付過多的酬金。

第2页(共6页)

4.2 任何董事不得參與訂定本身的薪酬。

4.3 委員會應就其他執行董事的薪酬建議諮詢主席及/或行政總裁,

如認為有需要,亦可索取專業意見。

5. 委員會委員代理

5.1 委員會成員不可委任任何代理。

6. 委員會的許可權

6.1 委員會可以行使以下權力:

(a)在簽訂任何服務合同前,審閱任何建議與董事或高級管理人員

  簽訂的任何服務合同,並向本公司的人力資源部門就變更該等

  合同的條款提出建議;

(b)就執行董事及其他高級管理人員的薪酬、獎金及福利提供建

  議;

(c)在有證據顯示有關董事和/或雇員未能妥善履行其職務時,要

  求董事會召開股東大會(如有需要)罷免任何董事和辭退任何

  雇員;

(d)如委員會認為有必要,可就涉及本職權範圍內的任何事宜諮詢

  外部法律或其他獨立專業意見,費用由本公司承擔,並在委員

  會認為有必要的情況下,安排具有相關經驗和專業知識的外部

  人士出席其會議;

(e)可取得足夠資源以履行其職務;

(f)每年檢討本職權範圍以及委員會履行職責的表現,並在委員會

  委員認為有必要的情況下,向董事會提供修改建議;及

第3页(共6页)

(g)在委員會委員會認為有必要和恰宜的情況下,行使有關權力,

以妥善履行其在第 6 節項下的責任。

6.2 委員會應獲提供充足資源以履行其職責。

7. 職責:

7.1 薪酬委員會須履行以下職責:

(a)就本公司董事及高級管理人員的全體薪酬政策及架構,及就設

  立正規而具透明度的程式制訂此等薪酬政策,向董事會提出建

  議;

(b)獲董事會轉授以下職責,即厘訂全體執行董事及高級管理人員

  的特定薪酬待遇,包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額(包

  括喪失或終止職務或委任的賠償),並就非執行董事的薪酬向董

  事會提出建議。委員會應考慮的因素包括同類公司支付的薪

  酬、董事須付出的時間及董事職責、集團內其他職位的雇用條

  件及是否應按表現厘訂薪酬等;

(c)透過參照董事會不時通過的公司目標,檢討及批准按表現而厘

  定的薪酬;

(d)檢討及批准向執行董事及高級管理人員支付那些與喪失或終

  止職務或委任有關的賠償,以確保該等賠償按有關合約條款厘

  定;若未能按有關合約條款厘定,賠償亦須公平合理,不會對

  本公司造成過重負擔;

(e)檢討及批准因董事行為失當而解雇或罷免有關董事所涉及的

  賠償安排,以確保該等安排按有關合約條款厘定;若未能按有

第4页(共6页)

關合約條款厘定,有關賠償亦須合理適當;

  (f)確保任何董事或其任何連絡人不得自行厘訂薪酬;

  (g)就於上市規則附錄十四內列明(經不時修定)的《企業管治常

規守則》內載有的守則條文所載的事宜向本公司董事會彙報;

  (h)考慮董事會界定或委派的其他事項。

8. 報告程式

8.1 委員會的完整會議紀錄及書面決議應由委員會秘書保存。8.2 委員會秘書應於會議結束或書面決議通過後的合理時間內,將委

  員會會議紀錄或書面決議(視情況而定)的初稿及定稿發送給委

  員會全體成員,以供委員提供意見,並作其紀錄之用。

8.3 委員會秘書應備存於本公司各財政年度內委員會所舉行會議的會

  議紀錄以及個別成員在有關財政年度的會議出席紀錄(以記名方

  式紀錄)。

9. 本公司組織章程的持續適用

9.1 本公司章程細則中有關會議和董事會會議議事程式的規定,在適

  用的情況下且未經本職權範圍的條文所取代,應適用於委員會的

  會議和議事程式。

10. 董事會的權力

  董事會可在遵守本公司章程細則和上市規則附錄十四《企業管治

  常規守則》或公司自行制定的企業管治常規守則(如被採用))的

  情況下,修訂、補充及撤回,本職權範圍以及委員會通過的任何

第5页(共6页)

  決議,惟對本職權範圍以及委員會通過的有關修訂和撤回,不得

  令在有關職權範圍或決議未被修訂或撤回前原已有效的任何委員

  會先前行動和決議失效。

2010 年 5 月 14 日

第6页(共6页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com