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天眼查上市公告鹏起科技发展股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、提案审议情况

三、律师见证情况

四、备查文件

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上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

A股鹏起科技6006142014-12-26
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股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立 B 股 编号:临 2014—060

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

 本次会议无否决提案的情况

 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

  1、现场会议时间:2014 年 12 月 25 日上午 9:30

  现场会议地点:上海浦东新区王桥路 999 号中邦商务园 1037 号

  网络投票时间:2014 年 12 月 25 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00

  2、出席会议的股东和代理人人数

出席本次股东大会股东和代理人总人数 30
所持有表决权的股份总数 298,582,093
占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.55%
出席现场会议的股东和代理人人数 19
其中:内资股股东人数 8
外资股股东人数 11
所持有表决权的股份总数(股) 297,865,586
其中:内资股股东持有股份总数 296,686,797
外资股股东持有股份总数 1,178,789
占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.45%
第1页(共3页)
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 41.29%
外资股股东持股占股份总数的比例 0.16%
通过网络投票出席会议的股东人数 11
其中:内资股股东人数 10
外资股股东人数 1
所持有表决权的股份总数(股) 716,507
其中:内资股股东持有股份总数 707,007
外资股股东持有股份总数 9,500
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.10%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例 0.09%
外资股股东持股占股份总数的比例 0.01%

3、本次股东大会由董事、总经理任国权先生主持,公司部分董事、监事及高管出

席了会议,会议采用现场投票及网络投票的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

序号 议案内容 股东
类别
同意票数 同意
比例
反对
票数
弃权
票数
是否
通过
A股股东 297,392,199 99.99% 0 1,605
1 出售高阳路房地产的议案 B股股东 1,133,925 95.43% 54,364 0 通过
共计 298,526,124 99.98% 54,364 1,605
投资建设钕铁硼永磁材料 A股股东 297,392,199 99.99% 0 1,605
2 项目的议案 B股股东 1,178,789 99.20% 9,500 0 通过
共计 298,570,988 99.99% 9,500 1,605
为子公司郴州丰越环保科 A股股东 297,392,199 99.99% 0 1,605
3 技有限公司提供担保额度 B股股东 1,178,789 99.20% 9,500 0 通过
的议案 共计 298,570,988 99.99% 9,500 1,605
关于接受公司股东财务资 A股股东 297,392,199 99.99% 0 1,605
4 助的议案 B股股东 1,178,789 99.20% 9,500 0 通过
共计 298,570,988 99.99% 9,500 1,605
第2页(共3页)
关于变更会计师事务所的 A股股东 297,392,199 99.99% 0 1,605
5 议案 B股股东 649,864 54.69% 538,425 0 通过
共计 298,042,063 99.92% 538,425 1,605
关于选举严法善先生为独 A股股东 297,392,199 99.99% 0 1,605
6 立董事的议案 B股股东 1,178,789 99.20% 9,500 0 通过
共计 298,570,988 99.99% 9,500 1,605
关于选举曹文法先生为公 A股股东 297,392,199 99.99% 0 1,605
7 司董事的议案 B股股东 1,178,789 99.20% 9,500 0 通过
共计 298,570,988 99.99% 9,500 1,605

三、律师见证情况

北京德恒(杭州)律师事务所律师张立灏、张昕先生为本次股东大会出具了法律意见

书:认为本公司 2014 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议;

2、北京德恒(杭州)律师事务所关于上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2014年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

2014 年 12 月 26 日

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

第3页(共3页)
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