天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告北京清新环境技术股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、 会议召开和出席情况

二、议案审议表决情况

三、律师出具的法律意见

四、备查文件

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

2019年第二次临时股东大会决议公告

A股清新环境0025732019-10-10
0/0
搜  索
AA

证券代码:002573

证券简称:清新环境 公告编号:2019-063

北京清新环境技术股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间

  现场会议召开时间:2019 年 10 月 9 日下午 14:00 时

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年10 月 9 日上午 9:30-11:30 时,下午 13:00-15:00 时;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 10 月 9 日下午 15:00 时。

  2.现场会议召开地点:北京市海淀区西八里庄路 69 号人民政协报大厦七层 703 会议室。

  3.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4.会议召集人:公司董事会。

  5.会议主持人:董事长张峥女士。

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

(二)会议的出席情况

  1. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人,代表股份 538,286,670股,占公司有表决权总股份数的 49.7827 %。其中:

第1页(共6页)

  1)现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表人共 3 人,代表股份 494,051,570股,占公司有表决权总股份数的 45.6917 %。

  2)网络投票情况

  通过网络投票的股东 3 人,代表股份 44,235,100 股,占公司有表决权总股份数的4.0910%。

  3)参加投票的中小股东情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共4人,代表有表决权的股份数58,415,100股,占公司有表决权总股份数的5.4024%。其中参加现场投票的1人,代表有表决权的股份数14,180,000股,占公司有表决权总股份数的1.3114%;参加网络投 票 的 3 人 , 代表 有 表 决 权的 股 份 数 44,235,100股 , 占 公 司有 表 决 权 总股 份 数 的4.0910%。

  2.公司部分董事、监事、高级管理人员与见证律师出席或列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

  (一)逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

  1、提名邹艾艾先生为第五届董事会非独立董事候选人

  表 决 结 果 : 同 意 538,231,970 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意58,360,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  2、提名李顺先生为第五届董事会非独立董事候选人

  表 决 结 果 : 同 意 538,231,970 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意58,360,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  3、提名童婧女士为第五届董事会非独立董事候选人

  表 决 结 果 : 同 意 538,231,970 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的

第2页(共6页)

99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意58,360,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  4、提名张根华先生为第五届董事会非独立董事候选人

  表 决 结 果 : 同 意 538,231,970 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 表 决 权 股 份 总 数 的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意58,360,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  5、提名刘朝安先生为第五届董事会非独立董事候选人

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  (二)逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

  1、提名张敏先生(会计专业人士)为第五届董事会独立董事候选人

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  2、提名王华先生为第五届董事会独立董事候选人

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  3、提名骆建华先生为第五届董事会独立董事候选人

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

第3页(共6页)

  (三)逐项审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  1、提名胡瑞女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  2、提名陈凤英女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%。

  (四)审议通过了《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》。

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%;反对 54,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%;弃权0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%;反对 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0936%,弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (五)审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》。

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%;反对 54,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%;弃权0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%;反对 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0936%,弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (六)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%;反对 54,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%;弃权0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

第4页(共6页)

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%;反对 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0936%,弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意,表决通过。

  (七)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%;反对 54,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%;弃权0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%;反对 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0936%,弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (八)审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%;反对 54,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%;弃权0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%;反对 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0936%,弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (九)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。

  表决结 果:同 意 538,231,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9898%;反对 54,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%;弃权0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%;反对 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0936%,弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (十)审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

  股东四川发展国润环境投资有限公司为公司控股股东,与公司存在关联关系,在审议本议案时回避表决,其所持有的股份共计 273,670,000 股不计入对本议案有表决

第5页(共6页)

权的股份总数。

  表决结 果:同 意 264,561,970 股,占 出席 本次股 东大 会有表 决权 股份总 数的99.9793%;反对 54,700 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0207%;弃权0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中中小股东总表决结果:同意 58,360,400 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9064%;反对 54,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0936%,弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫律师事务所刘斯亮律师、刘雪晴律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1.北京清新环境技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议;

  2. 北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

二零一九年十月九日

北京清新环境技术股份有限公司

董 事 会

第6页(共6页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
固定电话:400-871-6266
版权所有:北京天眼查科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-871-6266
举报邮箱:jubao@tianyancha.com