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一、任免基本情况

二、上述人员任免对公司的影响

三、备查文件

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久日化学:监事变动公告

新三板久日新材4301412015-02-06
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证券代码:430141 证券简称:久日化学 主办券商:广州证券

公告编号:2015-006

天津久日化学股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2015 年第一次职工代表大会于 2015 年 2 月 4 日审议并通过:

  《关于选举公司第二届监事会职工监事》的议案,职工监事的任职期限至第二届监事会届满。

  本次会议召开 2015-01-30 日前以公司通知方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 15 人,持有公司股份 203,934 股,占股份总数的 0.32%,会议由马秀玲女士主持。

  以上决议表决情况为:

  同意人数 15 人,占职工代表大会人数的 100%。

(二)被任免董监高人员情况

  该任命职工监事王敬绪先生持有公司股份 68,306 股,占公司股本的 0.11%。

(三)任命/免职原因

第1页(共2页)

公告编号:2015-006

  公司于 2015 年 1 月 23 日收到原监事会主席卢俊瑞先生的辞职

报告,卢俊瑞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  鉴于卢俊瑞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,公司职工代表大会选举王敬绪先生为公司职工监事,任期至第二届监事会届满。

(二)对公司生产、经营上的影响

  卢俊瑞先生的辞职报告将在王敬绪先生上任当日生效,王敬绪先生将在任职职工监事期间,将继续担任公司销售部经理、总经理助理等职务。上述任职不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《2015 年第一次职工代表大会决议》。

天津久日化学股份有限公司

监 事 会

2015 年 2 月 6 日

第2页(共2页)
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