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天眼查上市公告新疆人和商务服务股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、会议表决情况

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[临时公告]人和商务:第一届监事会第四次会议决议

新三板人和商务8375602017-04-18
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证券代码:837560

证券简称:人和商务

主办券商:国盛证券

公告编号:2017-016

新疆人和商务服务股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议

本公司及监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担相应的法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  新疆人和商务服务股份有限公司于2017年4月16日,以电话及现场会议的方式召开第一届监事会第四次会议,会议通知已于2017年4月5日发出。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议表决情况

  会议以记名投票表决方式通过如下议案:

  1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》,并提请股东大会审议;

  议案内容:《2016年度监事会工作报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  2、审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》,并提请股东大会审议;

  议案内容:《2016年度审计报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

第1页(共4页)

  3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》,并提请

公告编号:2017-016

股东大会审议;

  议案内容:《2016年度财务决算报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  4、审议通过《关于<2017年度财务预算方案>的议案》,并提请股东大会审议;

  议案内容:《2017年度财务预算方案报告》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  5、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》,并提请股东大会审议;

  议案内容:《2016年度利润分配方案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

  6、审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》,并提请股东大会审议;

  议案内容:《2016年年度报告及年度报告摘要》

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2016年年度

第2页(共4页)

公告编号:2017-016

报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

  三、备查文件

《第一届监事会第四次会议决议》

  (以下无正文)

新疆人和商务服务股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十八日

第3页(共4页)

(此页为新疆人和商务服务股份有限公司第一届监事会第四次

  公告编号:2017-016

会议监事签字页)

与会监事签字:

新疆人和商务服务股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十六日

第4页(共4页)
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