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一、会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录

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2017年年度股东大会决议公告

新三板华翔控股8700492018-05-22
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:国联证券

公告编号:2018-031

江苏华翔控股股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1、会议召开时间:2018 年 5 月 18 日

  2、会议召开地点:公司会议室

  3、会议召开方式:现场

  4、会议召集人:董事会

  5、会议主持人:范友湖

  6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份 21,689,000股,占公司股份总数的 79.20%。

二、 议案审议情况

第1页(共9页)

公告编号:2018-031

(一)审议通过《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》

  1、议案内容

  根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况,并对公司 2018年度董事会工作做规划。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》

  1、议案内容

  根据法律、法规及《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

第2页(共9页)

公告编号:2018-031

  1、议案内容

  具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏华翔控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-018)和《江苏华翔控股股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号:2018-019)。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

  1、议案内容

  根据 2017 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了 2017 年度财务决算报告并予以汇报。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

第3页(共9页)

公告编号:2018-031

(五)审议通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

  1、议案内容

  根据 2017 年度公司经营情况和财务状况,以及公司 2018 年度生产经营计划,公司编制了 2018 年度财务预算报告并予以汇报。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

  1、议案内容

  结合公司 2017 年度经营业绩,考虑公司未来的发展规划,根据《公司章程》的相关规定,公司拟定 2017 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

第4页(共9页)

公告编号:2018-031

(七)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格,系公司 2017 年度审计机构。经审议,股东大会认为受聘期间,该所遵循独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务,公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计并出具了天衡审字[2018]00903号标准无保留意见审计报告。报告公允地反映了公司截至 2017 年 12月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

第5页(共9页)

公告编号:2018-031

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

  依照财政部发布的相关政策、通知,公司对原会计政策进行相应变更,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏华翔控股股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-023)。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(十)审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

1、议案内容

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏华翔控股股份有限公司关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:

第6页(共9页)

公告编号:2018-031

2018-024)。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于<关于江苏华翔控股股份有限公司 2017 年度控

股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1、议案内容

  为进一步明确公司控股股东、实际控制人及其关联方是否存在资金占用情况,公司聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了专项意见,具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于江苏华翔控股股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

第7页(共9页)

公告编号:2018-031

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(十二)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

  为提高公司经营决策效率,公司拟对《公司章程》部分内容进行修改,具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏华翔控股股份有限公司关于修改公司章程的公告》(公告编号:2018-026)。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(十三)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》

1、议案内容

  为提高公司经营决策效率,公司拟对《股东大会议事规则》的部分内容进行修改,具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏华翔控股股份有限公司关于修改股东大会议事规则的公告》(公告编号:2018-027)。

  2、议案表决结果:

  同意股数 21,689,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

第8页(共9页)

公告编号:2018-031

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

  律师事务所名称:江苏东恒(徐州)律师事务所

  律师姓名:陈磊、李强

  结论性意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格、本次股东大会表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)《江苏华翔控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》;(二)《江苏东恒(徐州)律师事务所关于江苏华翔控股股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日

第9页(共9页)
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