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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

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通发股份:第二届董事会第二次会议决议公告

新三板通发股份8339612018-08-02
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证券代码:833961 证券简称:通发股份 主办券商:大通证券

公告编号:2018-019

通发高新(北京)牧业科技股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 1 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 7 月 20 日以通讯方式发出5.会议主持人:刘普大

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司决定放弃之前设立全资子公司》议案

1.议案内容:

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《关于设

立全资子公司的议案》的议案,决议设立全资子公司的基本情况如下:

名称:北京睿普文化传媒有限公司

注册地:北京市朝阳区东三环南路甲 52 楼 6 层 7A

第1页(共3页)

公告编号:2018-019

经营范围:技术推广服务;文化艺术交流推广;传媒及相关策划;婚礼、晚会策划;开业庆典;礼仪服务;摄影摄像服务;企业形象策划;广告经营(固定形式印刷品广告除外);LED 屏幕、灯光、音响租赁安装。(具体以工商登记为准)

各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额 出资比例
通发高新(北京)牧业科技股
份有限公司
人民币 2,000,000 100%

现业务需要,公司决定放弃设立上述全资子公司。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议

(二)审议通过《关于追认设立新的全资子公司 》议案

1.议案内容:

因公司业务需要,公司决定设立新的全资子公司。追认设立新的全资子公司的基本情况如下:

公司名称:通发润邦(北京)科技有限公司

统一社会信用代码:91110113MA01DJUYXW

公司类型:有限责任公司(法人独资)

住所:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号

法定代表人:刘普大

成立日期:2018 年 7 月 19 日

营业期限:2018 年 7 月 19 日至长期

经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;销售润滑油、润滑脂、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、汽车配件。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经

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  公告编号:2018-019

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于补选公司董事 》议案

1.议案内容:

由于第二届董事会董事杨蕊女士辞职,造成目前董事人数低于法定最低人数。

根据《公司章程》的规定,按照董事的任职资格,提名蔡勤余为公司董事候选

人。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《通发高新(北京)牧业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

通发高新(北京)牧业科技股份有限公司

  董事会

2018 年 8 月 2 日

第3页(共3页)
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