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天眼查上市公告深圳中恒华发股份有限公司上市公告详情

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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

三、备查文件

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深圳中恒华发股份有限公司董事会2011年第四次临时会议决议公告

A股深华发A0000202011-11-16
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股票代码:000020 200020 股票名称:深华发 A 深华发 B 编号:2011-28

深圳中恒华发股份有限公司

董事会2011年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于2011年11月8日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会2011年第四次临时会议的通知。

  2.本次董事会会议于2011年11月14日上午在华发大厦东座六楼公司会议室召开。

  3.本次董事会会议应出席董事7人,实到7人。

  4.本次董事会会议由董事长李中秋先生主持,监事列席会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.本次会议审议通过了《关于债权转让暨关联交易的议案》

表决情况为:同意5票;反对0票;弃权0票

  2.本次会议议案内容详见《公司债权转让暨关联交易公告》,公告编号:2011-30。

  3.本次关联交易的对象为控股股东下属子公司,公司董事李中秋先生和陈志刚先生现任控股股东的董事,属本议案的关联董事,因此回避表决。

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4.独立董事对该议案进行了事前审阅和了解,同意将其提交公司董事会会议审议,并发表了独立意见。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明;

3.公司独立董事关于关联交易的独立意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2011 年 11 月 16 日

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