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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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康普化学:第二届董事会第三次会议决议公告

新三板康普化学8340332018-08-28
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证券代码:834033 证券简称:康普化学 主办券商:申万宏源

公告编号:2018-030

重庆康普化学工业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 8 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 17 日以电话方式发出5.会议主持人:邹潜

6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年半年度报告》的议案;

1.议案内容:

经全体董事一致同意,审议通过公司《2018 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度公告》,公告编号为2018-029。

第1页(共2页)

公告编号:2018-030

2.议案表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。1.议案内容:

议案内容详见全国股份转让系统指定信息平台披露的公司《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》,公告编号为 2018-032。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆康普化学工业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日

第2页(共2页)
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