天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告中国银行股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、中国银行 2016 年中期报告

二、境外优先股和第一期境内优先股的股息分配方案

三、提名任德奇先生为本行执行董事候选人

四、提名高迎欣先生为本行执行董事候选人

五、聘任张青松先生为本行副行长

六、聘任刘强先生为本行副行长

七、董事长、行长和其他高级管理人员 2016 年度绩效考核实施方案

八、董事长 2015 年度薪酬分配方案

九、执行董事 2015 年度薪酬分配方案

十、其他高级管理人员 2015 年度薪酬分配方案

十一、修订公司章程

十二、召开 2016 年第一次临时股东大会

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

中国银行董事会决议公告

A股中国银行6019882016-08-31
0/0
搜  索
AA

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临 2016—028

中国银行股份有限公司董事会决议公告

  中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

  中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)于 2016 年 8月 30 日在北京以现场表决方式召开 2016 年第六次董事会会议,会议通知于 2016 年 8 月 16 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 13 名,实际亲自出席董事 11 名,董事长田国立先生因其他重要公务未能出席会议,委托副董事长陈四清先生代为出席并表决。非执行董事王勇先生因其他重要公务未能出席会议。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议由副董事长陈四清先生主持,出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

  一、中国银行 2016 年中期报告

  赞成:12 反对:0 弃权:0

  二、境外优先股和第一期境内优先股的股息分配方案

  赞成:12 反对:0 弃权:0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

第1页(共10页)

  批准本行于2016年10月24日按照发行条款以美元支付境外优先股股息,股息率6.75%,派息规模折合人民币约32.61亿元。

  批准本行于2016年11月21日按照发行条款以人民币支付第一期

境内优先股股息,股息率6.00%,派息规模为人民币19.2亿元。

  三、提名任德奇先生为本行执行董事候选人

  赞成:12 反对:0 弃权:0

  独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

  任德奇先生的简历如下:

  任德奇先生,出生于 1963 年,2014 年加入本行,同年 7 月起任本行副行长。此前,在中国建设银行工作多年,并担任多个职务。2013年 10 月至 2014 年 5 月担任中国建设银行风险管理部总经理。2003年 8 月至 2013 年 10 月先后担任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长。2015 年10 月起兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事。1988 年毕业于清华大学,获工学硕士学位。

  四、提名高迎欣先生为本行执行董事候选人

  赞成:12 反对:0 弃权:0

  独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

  高迎欣先生的简历如下:

  高迎欣先生,出生于 1962 年,1986 年加入本行,自 2015 年 5月起任本行副行长。2005 年 2 月至 2015 年 3 月任中银香港(控股)有限公司及中国银行(香港)有限公司执行董事及副总裁。2004 年 7月至 2005 年 2 月担任中银国际控股有限公司总裁兼首席运营官。1996年 9 月至 2004 年 7 月先后担任总行信贷业务部副总经理、公司业务

第2页(共10页)

部副总经理、总经理。2015 年 3 月起兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事。2015 年 8 月起分别兼任中银国际控股有限公司、中国银行(英国)有限公司及中国银行(卢森堡)有限公司董事长。目前同时兼任中国文化产业投资基金管理有限公司董事长。1986 年毕业于华东理工大学,获工学硕士学位。

  五、聘任张青松先生为本行副行长

  赞成:12 反对:0 弃权:0

  独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

  张青松先生担任本行副行长的任职资格待中国银行业监督管理委员会核准。

  张青松先生的简历如下:

  张青松先生,出生于 1965 年,1990 年加入本行。2014 年 3 月至2016 年 7 月担任本行支付清算部总经理,2011 年 12 月至 2014 年 6月担任本行新加坡分行总经理,2009 年 5 月至 2011 年 12 月担任本行金融市场总部总经理(证券投资),并于 2009 年 7 月至 2011 年 12月兼任本行香港交易中心(香港分行)总经理。此前曾先后担任本行资产负债管理部助理总经理、副总经理,司库副总经理,全球金融市场部总监,金融市场总部总监(证券投资)等职务。1990 年毕业于中国人民银行研究生部,获经济学硕士学位。具有副研究员职称。

  六、聘任刘强先生为本行副行长

  赞成:12 反对:0 弃权:0

  独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

  刘强先生担任本行副行长的任职资格待中国银行业监督管理委员会核准。

  刘强先生的简历如下:

第3页(共10页)

  刘强先生,出生于 1971 年,2016 年加入本行。此前在中国农业银行工作多年,并担任多个职务。2015 年 7 月至 2016 年 7 月担任中国农业银行上海市分行行长,并于 2015 年 9 月至 2016 年 7 月兼任中国农业银行上海管理部常务副主任。2005 年 6 月至 2015 年 6 月先后担任中国农业银行营业部副总经理、总经理,大客户部总经理兼北京市分行副行长,资产负债管理部/三农资本和资金管理中心总经理等职务,并曾兼任农银金融租赁有限公司监事长。1993 年毕业于中国农业大学,1997 年获中国农业大学农学硕士学位。具有高级经济师职称。

  七、董事长、行长和其他高级管理人员 2016 年度绩效考核实施方案

  赞成:10 反对:0 弃权:0

  本行董事长田国立先生、副董事长兼行长陈四清先生因利益冲突回避表决。

  八、董事长 2015 年度薪酬分配方案

  赞成:11 反对:0 弃权:0

  董事长田国立先生因利益冲突回避表决。

  独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

  九、执行董事 2015 年度薪酬分配方案

  赞成:11 反对:0 弃权:0

  副董事长兼行长陈四清先生因利益冲突回避表决。

  独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

  十、其他高级管理人员 2015 年度薪酬分配方案

  赞成:12 反对:0 弃权:0

  独立非执行董事对本议案发表如下独立意见:同意。

第4页(共10页)

  十一、修订公司章程

  赞成:12 反对:0 弃权:0

  本次修订为本行根据股本变化的实际情况、中国银行业监督管理委员会以及香港联合交易所有限公司等就公司治理的要求,对公司章程相关条款进行的修订。关于公司章程的具体修订情况和说明请见本行另行发布的股东大会会议通知和会议资料。

  本议案尚需提交本行股东大会以特别决议审议批准,并将自中国银行业监督管理委员会核准之日起生效。

  十二、召开 2016 年第一次临时股东大会

  赞成:12 反对:0 弃权:0

  关于召开本行 2016 年第一次临时股东大会的具体事项,请见本行另行发布的股东大会会议通知。

  上述第三、四、八、九、十一项议案将提交本行股东大会审议批准。本行相关股东大会会议通知和会议资料将另行发布。

《2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案》见附件。

  特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一六年八月三十日

第5页(共10页)

附件:

2015 年度董事、监事和高级管理人员薪酬分配方案

201 5年度从本行获
(单位:万
得的税前
元人民币
报酬情况
姓名 职务 任职起止时间 应付
薪酬
(1)
社会保险、企
业年金、补充
医疗保险及
住房公积金
的单位缴费
部分
(2)
其他货
币性收

(3)
合计
(4)=
(1)+(2)+(3)
现任董事、 监事、高级管 理人员
田国立 董事长 2013年5月起至2019年召
开的年度股东大会之日止
62.49 16.99 - 79.48
陈四清 副董事长、
行长
2014年4月起至2017年召
开的年度股东大会之日止
62.49 16.53 - 79.02
张向东 非执行董事 2011年7月起至2017年召
开的年度股东大会之日止
- - - -
张奇 非执行董事 2011年7月起至2017年召
开的年度股东大会之日止
- - - -
王勇 非执行董事 2013年7月起至2019年召
开的年度股东大会之日止
- - - -
王伟 非执行董事 2014年9月起至2017年召
开的年度股东大会之日止
- - - -
刘向辉 非执行董事 2014年10月起至2017年
召开的年度股东大会之日止
- - - -
李巨才 非执行董事 2015年9月起至2018年召
开的年度股东大会之日止
- - - -
戴国良 独立董事 2011年3月起至2017年召
开的年度股东大会之日止
40.00 - - 40.00
Nout
WELLINK
独立董事 2012年10月起至2018年
召开的年度股东大会之日止
50.00 - - 50.00
第6页(共10页)
201 5年度从本行获
(单位:万
得的税前
元人民币
报酬情况
姓名 职务 任职起止时间 应付
薪酬
(1)
社会保险、企
业年金、补充
医疗保险及
住房公积金
的单位缴费
部分
(2)
其他货
币性收

(3)
合计
(4)=
(1)+(2)+(3)
陆正飞 独立董事 2013年7月起至2019年召
开的年度股东大会之日止
50.00 - - 50.00
梁卓恩 独立董事 2013年9月起至2019年召
开的年度股东大会之日止
40.00 - - 40.00
汪昌云 独立董事 2016年8月起至2019年召
开的年度股东大会之日止
- - - -
李军 监事长 2010年5月起至2019年召
开的年度股东大会之日止
62.49 18.69 - 81.18
王学强 股东监事 2004年10月起至2019年
召开的年度股东大会之日止
136.43 30.89 4.22 171.54
刘万明 股东监事 2004年10月起至2019年
召开的年度股东大会之日止
127.57 28.56 4.22 160.35
邓智英 职工监事 2010年8月起至2016年职
工代表会议之日止
5.00 - - 5.00
高兆刚 职工监事 2016年4月起至2019年职
工代表会议之日止
- - - -
项晞 职工监事 2012年8月起至2015年职
工代表会议之日止
5.00 - - 5.00
陈玉华 外部监事 2015年6月起至2018年召
开的年度股东大会之日止
9.72 - - 9.72
任德奇 副行长 2014年7月起 56.19 13.80 - 69.99
高迎欣 副行长 2015年5月起 37.42 9.81 - 47.23
许罗德 副行长 2015年6月起 28.10 7.20 - 35.30
潘岳汉 首席风险官 2016年4月起 - - - -
第7页(共10页)
201 5年度从本行获
(单位:万
得的税前
元人民币
报酬情况
姓名 职务 任职起止时间 应付
薪酬
(1)
社会保险、企
业年金、补充
医疗保险及
住房公积金
的单位缴费
部分
(2)
其他货
币性收

(3)
合计
(4)=
(1)+(2)+(3)
肖伟 总稽核 2014年11月起 157.48 37.30 4.22 199.00
耿伟 董事会秘
书、公司秘
2015年6月起任董事会秘
书,2015年10月起兼任公
司秘书
85.35 14.90 2.35 102.60
离任董事、 监事、高级管 理人员
李早航 执行董事、
副行长
2004年8月起至2015年6
月止
28.09 10.28 - 38.37
朱鹤新 执行董事、
副行长
2016年2月起至2016年6
月止
28.07 7.20 - 35.27
孙志筠 非执行董事 2010年10月起至2015年5
月止
- - - -
周文耀 独立董事 2010年10月起至2016年8
月止
45.00 - - 45.00
刘晓中 职工监事 2012年8月起至2016年4
月止
5.00 - - 5.00
梅兴保 外部监事 2011年5月起至2015年11
月止
15.04 - - 15.04
张林 纪委书记 2004年8月起至2016年7
月止
56.24 18.51 - 74.75
祝树民 副行长 2010年8月起至2015年4
月止
14.05 4.03 - 18.08
岳毅 副行长 2010年8月起至2015年3
月止
9.36 2.81 - 12.17
张金良 副行长 2014年7月起至2016年1
月止
56.22 13.80 - 70.02
詹伟坚 信贷风险
总监
2007年3月起至2015年3
月止
184.14 - 17.12 201.26
第8页(共10页)
201 5年度从本行获
(单位:万
得的税前
元人民币
报酬情况
姓名 职务 任职起止时间 应付
薪酬
(1)
社会保险、企
业年金、补充
医疗保险及
住房公积金
的单位缴费
部分
(2)
其他货
币性收

(3)
合计
(4)=
(1)+(2)+(3)
范耀胜 董事会秘书 2012年9月起至2015年6
月止
69.55 15.14 0.80 85.49

注:

1、上表披露薪酬为本行董事、监事、高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬 (不含 2015 年度发放的以往年度绩效年薪)。

2、根据国家有关规定,自 2015 年 1 月 1 日起,本行董事长、行长、监事长及其 他副职负责人的薪酬,按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执 行。

3、本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任独立非执行董事,而 使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外,报告期内本行董事、监事、高 级管理人员均未在本行关联方领取薪酬。

4、本行股东监事、总稽核、董事会秘书税前薪酬中,50%以上绩效年薪根据以 后年度经营业绩情况实行延期支付,延期支付期限一般不少于 3 年。如在规定期 限内出现上述人员职责内的风险损失超常暴露,本行将对部分或所有未付金额不 予支付。

5、2015 年,非执行董事张向东先生、张奇先生、王勇先生、王伟先生、刘向辉 先生、李巨才先生和孙志筠女士不在本行领取薪酬。其他董事、监事、高级管理 人员不在本行控股股东单位领取薪酬。

6、上述董事、监事、高级管理人员的 2015 年度薪酬情况已经董事会人事和薪酬 委员会和董事会审议。董事长、执行董事、监事长及股东监事 2015 年度薪酬须 待本行股东大会审批。

7、自 2015 年 3 月 6 日起,岳毅先生不再担任本行副行长。

8、自 2015 年 3 月 26 日起,詹伟坚先生不再担任本行信贷风险总监。

9、自 2015 年 4 月 2 日起,祝树民先生不再担任本行副行长。

10、自 2015 年 5 月 6 日起,高迎欣先生担任本行副行长。

11、自 2015 年 5 月 21 日起,孙志筠女士因工作调动,不再担任本行非执行董事、 董事会战略发展委员会委员、稽核委员会委员。

12、自 2015 年 6 月 11 日起,李早航先生因年龄原因获准退休,不再担任本行执 行董事、董事会关联交易控制委员会委员及本行副行长。

第9页(共10页)

13、自 2015 年 6 月 11 日起,朱鹤新先生担任本行副行长。自 2016 年 2 月 1 日 起,朱鹤新先生担任本行执行董事、董事会关联交易控制委员会委员。自 2016 年 6 月 1 日起,朱鹤新先生因工作调动,不再担任本行执行董事、董事会关联交 易控制委员会委员及本行副行长。14、自 2015 年 6 月 11 日起,许罗德先生担任本行副行长。

15、自 2015 年 6 月 16 日起,范耀胜先生不再担任本行董事会秘书。

16、自 2015 年 6 月 16 日起,耿伟先生担任本行董事会秘书。自 2015 年 10 月 29 日起,耿伟先生兼任本行公司秘书。17、自 2015 年 6 月 17 日起,陈玉华先生担任本行外部监事。

18、自 2015 年 9 月 7 日起,李巨才先生担任本行非执行董事、董事会战略发展 委员会委员、稽核委员会委员。19、自 2015 年 11 月 2 日起,梅兴保先生不再担任本行外部监事。

20、自 2016 年 1 月 14 日起,张金良先生因工作调动,不再担任本行副行长。21、自 2016 年 4 月 14 日起,高兆刚先生担任本行职工监事。

22、自 2016 年 4 月 14 日起,刘晓中先生因任期届满,不再担任本行职工监事及 监事会履职尽职监督委员会委员。23、自 2016 年 4 月 20 日起,潘岳汉先生担任本行首席风险官。

24、自 2016 年 7 月 5 日起,张林女士不再担任本行纪委书记。

25、自 2016 年 8 月 18 日起,汪昌云先生担任本行独立董事。

26、自 2016 年 8 月 18 日起,周文耀先生因任期届满,不再担任本行独立董事、 董事会人事和薪酬委员会主席、稽核委员会委员、风险政策委员会委员及关联交 易控制委员会委员。27、上述人员薪酬情况以其本人 2015 年在本行担任董事、监事、高级管理人员 的实际任期时间为基准计算。职工监事上述薪酬是其本人在报告期内因担任本行 监事获得的报酬。28、本行为同时是本行员工的董事、监事、高级管理人员提供报酬,包括工资、 奖金、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。本行独立董事领取董事酬金。 本行其他董事不在本行领取酬金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在 本行附属机构领取酬金。29、上表未包含为相关人员追溯补缴的企业年金 7.10 万元人民币。

30、2015 年度本行全部董事、监事、高级管理人员的报酬总额为 1,825.86 万元 人民币。

第10页(共10页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
置顶
天眼查客服:400-608-0000
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-608-0000
举报邮箱:jubao@tianyancha.com