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中国银行股份有限公司关于董事离任及新选董事任职的公告

A股中国银行6019882007-08-23
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股票代码:601988 股票简称:中国银行 编号:临 2007-018

中国银行股份有限公司

关于董事离任及新选董事任职的公告

中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚

假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  2007 年 6 月 14 日,中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或 “本行”)年度股东大会选举蔡浩仪先生和王刚先生为本行非执行董事,

选举黄世忠先生为本行独立非执行董事。中国银行非执行董事俞二牛先生、朱彦女士因工作安排,张新泽先生因退休等原因未在该次年度股东 大会上接受连选。

  中国银行业监督管理委员会现已核准蔡浩仪、王刚及黄世忠先生的 任职资格。董事会于此正式宣布:自 2007 年 8 月 23 日始,蔡浩仪和王 刚先生就任中国银行非执行董事,黄世忠先生就任中国银行独立非执行董事,俞二牛先生、朱彦女士、张新泽先生任期届满离任。上述新任职 董事的任期均为三年,至 2010 年中国银行年度股东大会之日止。上述 新任职董事的简历及薪酬请见刊载于上海证券交易所(www.sse.com.cn) 及本行(www.boc.cn)网站的中国银行年度股东大会会议资料及年度股 东大会补充通知。

  俞二牛先生、朱彦女士、张新泽先生均已确认与本行董事会并无任何意见分歧,亦无任何与其退任有关之事宜需知会本行股东。本行董事会对俞二牛先生、朱彦女士、张新泽先生在任职期间对中国银行做出的 贡献表示衷心的感谢,对蔡浩仪、王刚及黄世忠先生的加入表示欢迎。

  特此公告 中国银行股份有限公司董事会

2007 年 8 月 23 日

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