天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告中山公用事业集团股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

三、备查文件

相关上市公告推荐
热门上市公告推荐
vip

第九届董事会第八次会议决议公告

A股中山公用0006852019-08-31
0/0
搜  索
AA

证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2019-068

中山公用事业集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2019 年 8 月 29 日(星期四)上午 10 点以现场会议结合通讯表决的方式召开,现场会议设在公司六楼会议室。会议通知及文件已于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各董事。出席会议的董事应到 8 人,实到 8 人。公司监事、高管列席了会议,会议由副董事长魏军锋先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于<2019 年半年度报告>及摘要的议案》

  《 2019 年 半 年 度 报 告 》 及 《 2019 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

第1页(共2页)

  3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  独立董事对此议案发表了明确的同意意见。具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事关于公司 2019 年半年度报告相关事项发表独立意见》及《关于公司会计政策变更的公告》。

  审议结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、备查文件

  第九届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十九日

第2页(共2页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
天眼查客服:400-871-6266
版权所有:北京金堤科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319号-2  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-871-6266
举报邮箱:jubao@tianyancha.com