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一、 召开会议的基本情况

二、 会议审议事项

三、 股东大会投票注意事项

四、 会议出席对象

五、 会议登记方法

六、 其他事项

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华懋科技关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

A股华懋科技6033062018-07-18
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证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2018-042

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

   股东大会召开日期:2018年8月29日

   本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

  合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2018 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点:厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

第1页(共8页)

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自 2018 年 8 月 29 日

至 2018 年 8 月 29 日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

  的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

  有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见本公司于 2018 年 7月 18 日在上海证券交易所(http://www.sse.com.cn )及《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》公开披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事关于第三期股权激励的公开征集投票权公告》(2018-043)。

  如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》,并于本次征集时间范围内送达。具体请详见公司独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告。

二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
第2页(共8页)
A股股东
非累积 投票议案
1 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
2 《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
第三期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》

  上述议案已经公司 2018 年 7 月 16 日召开的 2018 年第三次临时董事会会议、2018 年第一次临时监事会会议审议通过。会议决议公告已于 2018 年 7 月 17 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)。有关本次会议的详细资料,公司将不迟于 2018 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。

2、 特别决议议案:上述议案均为特别表决事项,均需经出席股东大会的股东(包

括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案:上述所有议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

第3页(共8页)

  行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

  份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

  其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

  投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

  先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

  的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603306 华懋科技 2018/8/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

第4页(共8页)

五、 会议登记方法

(一)登记手续:

1. 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

  2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、委托人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

  3、异地股东可用传真方式登记(传真到达时间不迟于 2018 年 8 月 28 日下午 17:00)。请在传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

  (二)登记时间:2018 年 8 月 28 日(星期二)上午 9:00~11:30,下午13:30~17:00。

  (三)登记地点:公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号)。

  (四)选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式:

联系人:陈少琳、郑冰华

联系地址:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司证券部(厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号,邮政编码:361024)

电话号码:0592-7795188 传真号码:0592-6228318

  (二) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费自理。

  (三) 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身

第5页(共8页)

份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

  华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会 2018 年 7 月 18 日

附件 1:授权委托书

 报备文件

2018年第三次临时董事会决议公告

第6页(共8页)

附件 1:授权委托书

授权委托书

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 8 月 29 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<华懋(厦门)新材料科
技股份有限公司第三期限制
性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》
2 《关于<华懋(厦门)新材料科
技股份有限公司第三期限制
性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董
事会办理公司第三期限制性
股票激励计划有关事项的议
案》
第7页(共8页)
4 《关于修订<公司章程>的议
案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

第8页(共8页)
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