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天眼查上市公告广东每通测控科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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每通测控:2016年第三次临时股东大会决议公告

新三板每通测控8337492016-09-12
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证券代码:833749 证券简称:每通测控 主办券商:西部证券

公告编号:2016-031

广东每通测控科技股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016 年 9 月 12 日

  2.会议召开地点:公司二楼会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长熊逸民

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东每通测控科技股份有限公司章程》和《广东每通测控科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 37,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

第1页(共3页)

(一)审议通过《关于关联方为公司向东莞银行股份有限公司贷款提供

公告编号:2016-031

  担保的议案》

1.议案内容

  公司拟向东莞银行股份有限公司申请贷款人民币 300 万整,公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽为该项贷款提供个人连带责任担保,本次担保构关联交易。

2.议案表决结果

  同意股数 5,331,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  关联股东珠海天秦投资有限公司(系股东熊逸民实际控制)、熊逸民、肖乐欣回避表决。

(二)审议通过《关于补充确认向关联方东莞小谷电子科技有限公司采

  购投影仪的议案》

1.议案内容

  2016 年上半年,公司累计向关联方东莞小谷电子科技有限公司(以下简称“小谷”)采购投影仪 10,923.08 元。小谷为公司董事陈小江、监事会主席刘翥控制的公司,本交易构成关联交易,现对该事项进行补充审议。

2.议案表决结果

  同意股数 31,668,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

第2页(共3页)

公告编号:2016-031

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  关联股东珠海瑞驰投资有限公司(系刘翥实际控制)回避表决。(三)审议通过《关于补充确认关联方为公司提供无息借款的议案》1.议案内容

  公司向控股股东、实际控制人及董事长熊逸民借款 87,470.67元,该借款为无息借款。

2.议案表决结果

  同意股数 9,031,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  关联股东珠海天秦投资有限公司(系股东熊逸民实际控制)、熊逸民回避表决。

三、备查文件目录

  《广东每通测控科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日

第3页(共3页)
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