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一、会议召开基本情况

二、会议议案表决情况

三、备查文件

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飞云股份:第一届董事会第六次会议决议公告

新三板飞云股份8717092018-04-12
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证券代码:871709 证券简称:飞云股份 主办券商:招商证券

公告编号:2018-002

无锡飞云球业股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

  无锡飞云球业股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一

届董事会第六次会议的通知已于 2018 年 4 月 1 日向各位董事以书面通知方式发出。会议于 2018 年 4 月 11 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长马国伟先生主持,本次董事会应出席会议董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议议案表决情况

  会议审议表决通过了以下议案:

  (一)审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》;

  议案主要内容:总经理向董事会报告 2017 年度公司生产经营情

况。本议案无需提交公司股东大会审议。

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公告编号:2018-002

  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;

  议案主要内容:董事长报告 2017 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况,本议案需提交股东大会审议。

  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (三)审议通过《2017 年度公司年度报告及年报摘要》,并提交股东大会审议;

  议案主要内容:该议案内容见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》(公告编号:2018-004)和《2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-005),本议案需提交股东大会审议。

  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (四)审议通过《关于公司 2018 年度预计向实际控制人借入资金的议案》,并提交股东大会审议;

  议案主要内容:为保障公司业务发展,确保公司现金流,公司2018 年度拟继续向实际控制人马国伟、张革萍在公司实际需要时借入资金。现经马国伟、张革萍同意,公司在 2018 年 1 月 1 日至 12 月31 日期间拟向其无息借入本金不超过 2000 万元(含)人民币,在额度内该借入款项可以滚动使用,即指在借款期限内任一时点借款本金总额不超过人民币 2000 万元。授权公司管理层根据实际需要与实际控制人签署相关协议。

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公告编号:2018-002

  议案表决结果:关联董事马国伟、张革萍、马千里回避表决,因非关联董事人数不足 3 人,该事项直接提交股东大会审议。

  (五)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;

  议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2017 年度财务决算情况予以汇报。本议案需提交股东大会审议。

  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (六)审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》,并提交股东大会审议;

  议案主要内容:以 2017 年年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2018 年年度财务预算报告。本议案需提交股东大会审议。

  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (七)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》,并提交股东大会审议;

  议案主要内容:根据公司生产经营状况及持续发展的需要,公司2017 年度拟不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。

  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (八)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》,并提交股东大会审议;

  议案主要内容:拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公

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公告编号:2018-002

司 2018 年度审计机构,为公司提供财务报告审计、内控审计及其他

相关咨询业务,聘期一年。

  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (九)审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》;

  议案主要内容:公司拟于 2018 年 5 月 2 日召开公司 2017 年年

度股东大会,审议公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四

次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

  议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

(一)《无锡飞云球业股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》;

(二)《无锡飞云球业股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

特此公告。

无锡飞云球业股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日

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