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第三届监事会第三十三次会议决议公告

A股全筑股份6030302019-08-16
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证券代码:603030 证券简称:全筑股份 公告编号:临 2019-082

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海全筑建筑装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次会议于 2019 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2019年 8 月 12 日以电话方式发出。会议由监事会主席陆晓栋先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

  本次监事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:

  1、审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二期解锁上市的议案》;

  根据《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,公司首次授予的限制性股票已进入第二个解锁期。根据《激励计划》中关于限制性股票解锁条件的相关规定,公司层面解锁业绩条件已满足。在激励对象个人业绩考核方面,激励对象业绩考核均合格,个人层面解锁业绩条件已满足。

  监事会同意对公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象的限制性股票实施第二期解锁,可解锁比例为 30%,解锁数量为 181.98 万股,占公司总股本的 0.34%。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2017 年限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第二期解锁上市的公告》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

第1页(共2页)

  2、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。

  郭强、何芬尼、汪茵、徐尤信、张鼎臣 5 名限制性股票激励对象由于个人原因离职,公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司 2017 年限制性激励计划草案》等规定,对上述 5 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计6.12 万股进行回购注销,回购价格为 5.025 元/股。

  监事会同意将上述离职人员的已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

  表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 15 日

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