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一、 修订条款对照表

二、对公司的影响

三、公司章程备案相关事宜

四、备查文件目录

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华翔控股:关于修改公司章程的公告

新三板华翔控股8700492018-04-24
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:国联证券

公告编号:2018-026

江苏华翔控股股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

  2018 年 4 月 23 日,江苏华翔控股股份有限公司(以下简称“公

司”)召开了第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改公

司章程的议案》,公司对《江苏华翔控股股份有限公司章程》(以下简

称“公司章程”)的相关条款进行了修改。

  一、 修订条款对照表

修正前内容 修正后内容
第三十六条股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权:
(一)决定公司经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会或监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议;
(八)对公司发行股份作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式等事项作出决议;
(十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务
第三十六条股东大会是公司的权力机
构,依法行使下列职权:
(一)决定公司经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会或监事的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作
出决议;
(八)对公司发行股份作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式等事项作出决议;
(十)修改本章程;
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务
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所作出决议;
(十二)审议批准第三十七条规定的担
保事项;
(十四)审议股权激励计划;
(十五)审议公司在一年内购买、出售
重大资产、投资金额超过公司最近一期
经审计总资产百分之三十的事项;
所作出决议;
(十二)审议批准第三十七条规定的担
保事项;
(十四)审议股权激励计划;
(十五)公司发生的交易或投资金额达
到下列标准之一的,由董事会审议通过
后报公司股东大会审批:
1.单笔投资金额占公司最近一期经审
计净资产的30%以上的对外投资事项;
2.交易金额(同一标的或同一关联人
在连续十二个月内达成的关联交易累
计计算金额)在100万元以上(不含100
万元)的与关联自然人发生的关联交
易;交易金额(同一标的或同一关联人
在连续十二个月内达成的关联交易累
计计算金额)在300万元以上(不含300
万元)与关联法人发生的关联交易;
3.在一个会计年度内单笔或累计金额
占公司最近一期经审计净资产(以合并
报表为计算依据)30%以上的借贷事项
及其他经济事项。
第一百零四条公司董事会应确保公
司治理机制合法、合理且给所有股东提
供了合适的保护和平等的权利,公司董
事会应对公司治理结构的合理、有效等
情况进行讨论、评估。
董事会拟定《董事会议事规则》,
以确保董事会落实股东大会决议,提高
工作效率,保证科学决策。董事会议事
规则作为本章程的附件。
董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易的权限,建立严格的
审查和决策程序,重大投资项目应当组
织有关专家、专业人员进行评审,并报
股东大会批准。
股东大会根据有关法律、行政法
规、及规范性文件的规定,按照谨慎授
权原则,授予董事会就前款所述等公司
资金、资产运用事项相当于公司最近一
期(按合并会计报表计算)净资产值
20%以内(含净资产值20%)的决策权
限。但有关法律、法规、部门规章中有
特别规定的事项除外,该等事项应按相
第一百零四条公司董事会应确保公
司治理机制合法、合理且给所有股东提
供了合适的保护和平等的权利,公司董
事会应对公司治理结构的合理、有效等
情况进行讨论、评估。
董事会拟定《董事会议事规则》,
以确保董事会落实股东大会决议,提高
工作效率,保证科学决策。董事会议事
规则作为本章程的附件。
董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易的权限,建立严格的
审查和决策程序,重大投资项目应当组
织有关专家、专业人员进行评审,并报
股东大会批准。
股东大会根据有关法律、行政法
规、及规范性文件的规定,按照谨慎授
权原则,公司发生的交易或投资金额
达到下列标准的之一的,由董事会审议
通过:
(一)单笔投资金额占公司最近一期
经审计净资产的10%以上、30%以下的投
资事项;

公告编号:2018-026

第2页(共5页)
关特别规定执行。 (二)交易金额(同一标的或同一关联
人在连续十二个月内达成的关联交易
累计计算金额)在30万元(不含30万
元)至100万元(含100万元)之间的
与关联自然人发生的关联交易;交易金
额(同一标的或同一关联人在连续十二
个月内达成的关联交易累计计算金额)
在50万元(不含50万元)至300万元
(含300万元)之间的与关联法人发生
的关联交易;
(三)在一个会计年度内单笔或累计
金额占公司最近一期经审计净资产(以
合并报表为计算依据)10%以上、30%以
下的借贷事项;
(四)一年内购买或出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产10%以
上、30%以下的购买或出售资产行为;
(五)本章程第三十七条规定以外的
公司及公司控股子公司对外担保事项,
对外担保应当取得董事会全体成员2/3
以上同意。
但有关法律、法规、部门规章中有
特别规定的事项除外,该等事项应按相
关特别规定执行。
第一百二十二条总经理对董事会负
责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,
并向董事会报告工作;
(二)组织实施董事会决议、公司年度
计划、财务预算报告及利润分配、
使用方案和投资方案;
(三)拟定公司内部管理机构设置方
案;
(四)拟定公司的基本管理制度及其实
施细则;组织制订公司具体管理规章和
各部门岗位责任制度;
(五)拟定股权激励计划;
(六)制定公司的具体规章;
(七)拟定公司年度经营计划报董事会
审议批准后组织实施;
(八)提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理及其他经理班子组成人员;
(九)聘任或解聘除应由董事会聘任或
者解聘以外的管理人员;
第一百二十二条总经理对董事会负
责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,
并向董事会报告工作;
(二)组织实施董事会决议、公司年度
计划、财务预算报告及利润分配、
使用方案和投资方案;
(三)拟定公司内部管理机构设置方
案;
(四)拟定公司的基本管理制度及其实
施细则;组织制订公司具体管理规章和
各部门岗位责任制度;
(五)拟定股权激励计划;
(六)制定公司的具体规章;
(七)拟定公司年度经营计划报董事会
审议批准后组织实施;
(八)提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理及其他经理班子组成人员;
(九)聘任或解聘除应由董事会聘任或
者解聘以外的管理人员;

3

公告编号:2018-026

第3页(共5页)
(十)拟定公司职工的工资、福利、奖
惩,决定公司职工的聘用、解聘和工作
安排;
(十一)签发公司日常业务、财务和管
理文件;
(十二)在董事会委托权限内,代表公
司签署有关协议、合同、合约和处理有
关事宜;
(十三)公司章程或董事会授予的其他
职权。
总经理列席董事会会议。
(十)拟定公司职工的工资、福利、奖
惩,决定公司职工的聘用、解聘和工作
安排;
(十一)签发公司日常业务、财务和管
理文件;
(十二)在董事会委托权限内,代表公
司签署有关协议、合同、合约和处理有
关事宜;
(十三)公司发生的交易或投资金额达
到下列标准之一的,由总经理审批,无
需提交董事会:
1.决定单笔投资金额占公司最近一期
经审计净资产的10%以下的对外投资事
项;
2.决定交易金额(同一标的或同一关联
人在连续十二个月内达成的关联交易
累计计算金额)在30万元以下的与关
联自然人发生的关联交易;交易金额
(同一标的或同一关联人在连续十二
个月内达成的关联交易累计计算金额)
在50万元以下的与关联法人发生的关
联交易;
3.决定一年内购买或出售重大资产占
公司最近一期经审计总资产10%以下的
购买或出售资产行为;
4.在一个会计年度内单笔或累计金额
占公司最近一期经审计净资产(以合并
报表为计算依据)10%以下的借贷事项;
(十四)公司章程或董事会授予的其他
职权。
总经理列席董事会会议。

公告编号:2018-026

  二、对公司的影响

  此次公司章程的修订,是基于公司业务发展的需要,不会导致公司主营业务的变更,不会对公司的经营发展产生不利影响。

  本次章程修改事项符合《公司章程》的规定,有助于完善公司治理。审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

第4页(共5页)

  公告编号:2018-026

三、公司章程备案相关事宜

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定,修改后的《公司章程》经股东大会审议通过后,提交至当地工商管理部门,办理公司章程备案手续。

四、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

  2018 年 4 月 24 日

第5页(共5页)
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