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天眼查上市公告艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议议案及表决情况

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

六、审议通过《关于董事会专门委员会委员设置的议案》

三、备查文件

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[临时公告]艾艾精工:第二届董事会第一次会议决议公告

新三板艾艾精工4305992015-10-19
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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告证券代码:430599 证券简称:艾艾精工 公告编号: 2015-029

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

  艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“艾艾精工”)第二届董事会第一次会议通知于 2015 年 10 月 8 日以书面通知方式发出。会议于 2015 年 10 月 16 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事 9 人,出席会议董事 9 人。会议由董事长涂木林先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

  会议由董事长涂木林先生主持,以投票表决的方式通过如下议案:

  一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

  会议通过表决同意继续选举涂木林先生为公司董事长。

  审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票

  二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

  根据董事长提名,会议决定续聘涂木林先生为公司总经理。

  审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》;

  1、根据总经理提名,会议决定续聘丁风云女士为公司副总经理

  审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票

  2、根据总经理提名,会议决定续聘金政荣先生为公司副总经理。

  审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票

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艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

  根据董事长提名,会议决定续聘涂月玲女士为公司董事会秘书。

  审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票

  五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

  根据总经理提名,会议决定续聘林丽丹女士为公司财务负责人。

  审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票

  六、审议通过《关于董事会专门委员会委员设置的议案》

  审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0 票,弃权票0 票

  三、备查文件

  《艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 19 日

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