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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

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[临时公告]克莱特:第三届董事会第二次会议决议公告

新三板克莱特8316892018-10-31
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威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2018-043

证券代码:831689 证券简称:克莱特 主办券商:中泰证券

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 10 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 10 月 24 日以书面方式发出5.会议主持人:盛才良先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举盛才良为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容:

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司发展的需要,董事会选举

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威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2018-043盛才良继续担任公司第三届董事会董事长职务,任期三年,自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于任命盛军岭继续为公司总经理的议案》

1.议案内容:

  鉴于公司总经理任期届满,按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会任命盛军岭女士继续担任公司总经理职务,任期三年,自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于任命王新继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

  按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会任命王新继续担任公司副总经理职务,主要负责公司技术研发和质量管理相关工作,任期三年,自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于任命唐明飞继续为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

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威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2018-043

  按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会任命唐明飞继续担任公司副总经理职务,主要负责公司市场开发和销售管理、人力资源管理等相关工作,任期三年,自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于任命张开芳继续为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

  按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会任命张开芳继续担任公司第三届董事会秘书职务,任期三年,自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于任命郑美娟继续为公司财务总监的议案》

1.议案内容:

  按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会任命郑美娟继续担任公司财务总监职务,任期三年,自董事会决议通过之日起至本届董事会任期结束。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

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威海克莱特菲尔风机股份有限公司 公告编号:2018-043

三、备查文件目录

  (一) 威海克莱特菲尔风机股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日

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