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天眼查上市公告杭州临安恒生科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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恒生科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

新三板恒生科技8338502016-02-15
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证券代码:833850 证券简称:恒生科技 主办券商:浙商证券

公告编号:2016-004

杭州临安恒生科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016 年 2 月 15 日

  2.会议召开地点:高虹镇高乐 6 号

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:王水根

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司已于 2016 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《2016 年第一次临时股东大会通知》(公告编号:2016-003),本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、公司章程及有关法津法规的规定。会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法津、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明

(二)会议出席情况

第1页(共2页)

公告编号:2016-004

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 15,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2016 年度关联交易的议案》

1.议案内容

  2016 年度,公司向关联方杭州恒一暖通设备有限公司出租厂房3800 平方米,收取租赁费(含水费)600000 元

2.议案表决结果:

  同意股数 15,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、备查文件目录

  2016 年第一次临时股东大会决议

杭州临安恒生科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 15 日

第2页(共2页)
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