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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、 会议审议议案及表决情况

三、备查文件

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喜悦股份:第一届董事会第十二次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032017-12-11
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公告编号:2017-034

证券简称:喜悦股份

主办券商:东吴证券

证券代码:836403

南京喜悦科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

南京喜悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室召开,公司已于 2017年 12 月 08 日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事 5 名,实到董事 5 名。本次会议由董事长胡钧先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

  经与会董事认真审议,以现场投票方式表决,审议并通过了如下议案:

(一)审议通过 《关于提名胡家玮为公司第一届董事会董事候选人的议案》

  1、议案内容:公司于 2017 年 12 月 08 日收到公司董事戚成云先生递交的辞职申请。因个人原因,戚成云先生辞去公司董事职务。因戚成云先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,因

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公告编号:2017-034

此在改选出的董事就任前,戚成云先生仍应当依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,履行董事职务。

  现依据《公司章程》相关规定,公司董事会拟提名胡家玮先生为公司董事候选人(董事候选人简历见附件)。任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满日止。胡家玮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过 《关于拟对全资子公司增资的议案》

  1、议案内容:公司拟将全资子公司南京优美家环境科技有限公司(以下简称“优美家”)注册资本增加到人民币 6,000,000 元,即优美家新增注册资本 5,000,000 元,公司增加认缴出资人民币 5,000,000元。依据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。详见公司于 2017 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资公告(对全资子公司增资)》(公告编号:2017-036)。

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

  4、本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过 《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

  1、议案内容:经全体董事一致同意,拟定于 2017 年 12 月 27 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

  2、表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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公告编号:2017-034

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第十二次会议》。

特此公告!

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日

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附件:胡家玮,1987 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。2011 年 9 月至 2012 年 12 月,就职于德勤华永会计师事务所审计部;2013 年 3 月至 2016 年 3 月就职于江苏高新创业投资管理有限公司,任投资经理;2016 年 4 月至今就职于南京平衡资本管理中心(普通合伙),任高级投资经理。

公告编号:2017-034

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