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天眼查上市公告福建省永安林业(集团)股份有限公司上市公告详情

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一、担保情况概述

二、被担保人基本情况

三、担保协议的主要内容

四、董事会意见

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

六、备查文件

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福建省永安林业(集团)股份有限公司为他人提供担保公告

A股永安林业0006632009-04-15
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股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2009-009

福建省永安林业(集团)股份有限公司

为他人提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建省永安林业(集团)股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2009 年 4 月 1 日以书面和传真方式发出,2009 年 4 月 10 日在公司五楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事 9 人,亲自出席董事 9 人(董事吴景贤、廖艳希、、谢益林、罗义彪、郑祥堂、林建平、独立董事薛爱国、洪波、刘健出席本次会议),公司全体监事列席会议,会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经到会董事审议,会议形成如下决议:

  审议通过《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》,并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

  一、担保情况概述

  公司第五届董事会第十三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于与福建新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案》,并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

  2007 年 6 月 8 日,公司 2006 年度股东大会通过:与福建省新大陆科技集团有限公司签定最高限额为人民币壹亿叁仟万元,期限为贰年的互保协议。该互保协议即将到期,因此,为保证公司持续性发展的资金需求,同意与福建省新大陆科技集团有限公司签定最高限额为人民币壹亿叁仟万元,期限为贰年的互保协议。

  上述议案需由公司股东大会批准后实施。

  根据公司与福建省新大陆科技集团有限公司签定的互保协议,到目前为止,福建新大陆科技集团有限公司已经使用了上述互保协议额度 13000 万元中的6700 万元。同时,福建新大陆科技集团有限公司为本公司提供了 10999 万元的贷款担保。本公司与福建新大陆科技集团有限公司之间实际发生的担保金额在公司半年度及年度报告财务报表附注中均有披露。目前,公司及其控股子公司累计对外担保金额为 6700 万元,占公司 2008 年末经审计净资产的 17.88%。

第1页(共3页)

  二、被担保人基本情况

  福建省新大陆科技集团有限公司注册资金:人民币 85,000,000 元;法定代表人:胡钢;公司的经营范围:高科技术产品的研究、开发、销售、咨询服务及相关投资。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补业务“;经营对销贸易和转口贸易,汽车(不含小轿车)经营。该公司与本公司不存在关联关系或其他关系。

  截止 2008 年 9 月 30 日,福建省新大陆科技集团有限公司未经审计的资产总额 195152.79 万元,负债总额 95227.56 万元(其中:短期借款 48599.43 万元,长期借款 2909.09 万元),净资产 99925.23 万元,该公司 2008 年前三季度实现利润总额 6720.28 万元,净利润 1452.07 万元。经联合信用管理有限公司福建分公司 2008 年 3 月 10 日评定,福建省新大陆科技集团有限公司 2007 年度资信等级为 AAA 级,有效期至 2009 年 3 月 31 日。

  三、担保协议的主要内容

  本次担保方式为连带责任保证,担保期限为两年,担保最高限额为人民币壹亿叁仟万元。

  四、董事会意见

  上述担保是为了满足公司生产经营及长期发展的资金需要,根据公司股东大会决议,与福建省新大陆科技集团有限公司进行的相互贷款担保行为。通过对福建省新大陆科技集团有限公司的资信状况进行充分了解后,公司董事会认为:福建省新大陆科技集团有限公司具备偿还该笔债务的能力,不会对公司产生贷款担保风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  到目前为止,公司及其控股子公司对外担保总额为 6700 万元,无逾期担保情况,不存在涉及诉讼的担保,占公司 2008 年末净资产的 17.88%。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字生效的董事会决议;

  3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;

  4、被担保人营业执照复印件。

第2页(共3页)

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司

  董 事 会

  2009 年 4 月 14 日3

第3页(共3页)
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