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天眼查上市公告北京裕源大通科技股份有限公司上市公告详情

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一、任免基本情况

二、上述人员的任免对公司产生的影响

三、备查文件目录

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[临时公告]裕源大通:高级管理人员变动公告

新三板裕源大通8368782017-01-09
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证券代码:836878 证券简称:裕源大通 主办券商:中信建投

公告编号:2017-004

北京裕源大通科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司一届第二十二次董事会于 2017 年 1 月 6 日审议并通过:

  任命王舸先生为公司副总经理兼研发总监,主管公司产品和技术研发工作。任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日。

  本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5 人。到会人持有公司股份 41,207,549 股,占股份总数的 55.31%,会议由董事长孙玉静主持。

  以上决议表决情况为:

  审议通过《关于聘任王舸担任公司副总经理兼研发总监的议案》,同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。。

(二)被任免董监高的基本情况

  本次任命的公司副总经理兼研发总监王舸持有公司股份 0 股,

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公告编号:2017-004

占公司股本的 0.00%。

  王舸先生不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职的原因

  因公司战略发展需要,特任命王舸先生担任公司副总经理兼研发总监一职。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  本次任命未导致公司董事会成员人数发生变动。

(二)对公司生产、经营上的影响

  通过这次调整,有利于进一步完善公司治理结构,提升公司的规范化运作水平。

三、备查文件目录

1、《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日

第2页(共2页)
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