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一、会议的通知、召集及召开情况

二、会议决议

三、备查文件

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第六届董事会第十二次会议决议公告

A股中远海科0024012019-09-21
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股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2019-030

中远海运科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的通知、召集及召开情况

  中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于 2019 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年9 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。

  公司董事长蔡惠星先生召集并主持了本次会议,董事夏蔚先生、周群先生、刘一凡先生、李国荣先生、方楚南先生、钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生参加了会议表决。本次会议应参加表决董事九人,实际参加表决董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  二、会议决议

  经全体董事充分审议、有效表决,以记名投票方式通过如下决议:

  1、审议通过《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。由于公司经营发展及工作安排需要,蔡惠星先生申请辞去第六届董事会薪酬与考核委员会委员的职务,董事会选举李国荣先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2019

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年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会薪酬与考核委员会委员辞职及补选的公告》(公告编号:2019-031)。

  2、审议通过《关于聘任总工程师的议案》。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于聘任总工程师的议案》,独立董事发表了独立意见。因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务。经总经理提名,公司董事会聘任吴中岱先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总经理、总工 程 师 、董 事 会秘 书 辞职 及 聘任 总 工程 师 的公 告》( 公告 编 号:2019-032)。

  3、审议通过《关于指定戴静女士代为履行董事会秘书职责的议案》。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于指定戴静女士代为履行董事会秘书职责的议案》。因工作调整原因,周晓梅女士申请辞去公司副总经理、总工程师、董事会秘书的职务。为保证公司董事会的正常运行,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定总会计师戴静女士代行董事会秘书职责。具体内容详见 公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券 时报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总经理、总工程师、董事会秘书辞职及聘任总工程师的公告》(公告编号:2019-032)。

  4、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度

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日常关联交易预计的议案》。

  表决结果为:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周群先生回避了表决,独立董事发表了事前确认意见和独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-033)。

  5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司董事会审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》,同意公司于 2019 年 10 月 11 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-034)。

  三、备查文件

  1、《第六届董事会第十二次会议决议》及签署页;

  2、独立董事关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计事项的事前确认意见;

  3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项独立意见。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日

第3页(共4页)

附件:吴中岱先生简历

  吴中岱先生,中国国籍,无境外居留权,1976 年生,中共党员,博士研究生,管理学博士学位,高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、总工程师,上海中远海运资讯科技有限公司董事。1998 年 7 月至 2003 年 7 月,历任中海电信有限公司信息中心开发科科员,副科长,经理助理和副经理;2003 年 8 月至 2008 年 6 月,任环州电脑有限公司上海代表处研发部经理;2008 年 6 月至 2012 年 8 月,任中海信息系统有限公司副总经理;2012 年 8 月至 2015 年 12 月,任中国海运(集团)总公司科技信息部副总经理;2016 年 1 月至 2017 年11 月,任中国远洋海运集团有限公司科技与信息化管理本部副总经理。

  吴中岱先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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