天眼查logo
国家中小企业发展基金旗下
官方备案企业征信机构

天眼查上市公告华扬联众数字技术股份有限公司上市公告详情

标题导航

一、 日常关联交易履行的审议程序

二、 前次日常关联交易的预计和执行情况

三、 本次日常关联交易的预计金额和类别

四、 关联方介绍和关联关系

五、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

六、 定价政策和定价依据

七、 关联交易目的和对上市公司的影响

八、 独立董事意见

九、 备查文件目录

相关上市公告推荐
vip

2018年度日常关联交易预计的公告

A股华扬联众6038252018-04-26
0/0
搜  索
AA

  证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2018-022

华扬联众数字技术股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

 本次预计 2018 年日常关联交易的事项尚需提交股东大会审议。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)的日常关联交易

按照公开、公正、公平的原则进行交易,不存在损害交易双方利益的行

为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产生

不利的影响。公司对关联方不存在依赖,不会对公司独立性产生影响。

  一、 日常关联交易履行的审议程序

  根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)和《华扬联众数字技术股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)的有关规定,公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。本项议案 2 名关联董事苏同先生和姜香蕊女士回避表决,参加表决的非关联董事 5 人,其中 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。独立董事对本议案出具了事前认可意见和同意的独立意见。

  二、 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

第1页(共7页)
关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生
金额
预计金额与实
际发生金额差
异较大的原因
浙江乐创投资
管理有限公司
20 0
上海奇禧电影
制作有限公司
100 0 预算与实际业
向关联方提供
劳务
上海骞虹文化
传媒有限公司
100 97.4 务金额存在差
杭州抢先文化
传媒有限公司
10 0
小计 230 97.4
北京隐逸数字
技术有限公司
100 122.65
接受关联方提
供的劳务
上海一动信息
科技有限公司
50 0 预算与实际业
务金额存在差
杭州抢先文化
传媒有限公司
50 0
小计 200 122.65
合计 430 220.05

三、 本次日常关联交易的预计金额和类别

关联交易类
别/内容
关联方名称 本次预计金
本年年初至
披露日与关
联人累计已
发生的交易
金额
上年实际发
生金额
本次预计金
额与上年实
际发生金额
差异较大的
原因
接受关联方
提供的劳务
北京宽客网
络技术有限
公司
500 0 0 预算与实际
业务金额存
在差异

单位:万元

第2页(共7页)

青稞万维

(北京)数
字技术有限
公司
1,000.00 0 0
上海骞虹文
化传媒有限
公司
500 0 97.4
浙江乐创投
资管理有限
公司
100 0 0
小计 2,100.00 0 0
上海奇禧电
影制作有限
公司
500 0 0 预算与实际
向关联方提
供的劳务
浙江乐创投
资管理有限
公司
100 0 0 业务金额存
在差异
小计 600 0 97.4

  公司与关联方在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与上述关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。

  四、 关联方介绍和关联关系

  相关关联方的基本情况如下: 1. 北京宽客网络技术有限公司

  注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 6 幢-1 层-1519

  注册资本:1133.33 万元

  法定代表人:张斗

  经营范围:技术推广服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动;利用 www.yinyuetai.com(www.bbsee.com)网站发布网络广告;电脑图文设计、制作;销售化妆品、电子产品、通讯器材、体育用品、文具用品、工艺品、日用品、

第3页(共7页)

首饰、服装、鞋帽、针纺织品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;票务代理;版权贸易;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务);制作、发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;经营演出及经纪业务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);利用信息网络经营音乐娱乐产品;图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日);销售食品;从事互联网文化活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营演出及经纪业务、利用信息网络经营音乐娱乐产品、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售、销售食品、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)、动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与公司的关联关系:公司实际控制人参股并担任董事的公司

  截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 13026.07 万元,总负债 7604.36 万元,净资产 5421.71 万元,主营业务收入 5446.81 万元,净利润 2273.87 万元。

  2. 青稞万维(北京)数字技术有限公司

  注册地址:北京市海淀区西小口路 66 号 8 幢 3 层 305B 室

  注册资本:1000 万元

  法定代表人:王海龙

  经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件服务;计算机技术培训;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与公司的关联关系:公司高级管理人员担任董事的公司

第4页(共7页)

  截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 2763.29 万元,总负债 56.21 万元,净资产2707.08 万元,主营业务收入 6799.34 万元,净利润 683.45 万元。

  3. 上海骞虹文化传媒有限公司

  注册地址:上海市嘉定区澄浏公路 52 号 39 幢 2 楼 J202 室

  注册资本:649.1228 万元

  法定代表人:李倩

  经营范围:文化艺术交流策划,展览展示服务,会务服务,创意服务,礼仪服务,设计、制作、代理、发布各类广告,图文设计制作,体育赛事策划,企业形象策划,公关活动组织策划,市场营销策划,娱乐咨询(不得从事文化经纪),商务咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与公司的关联关系:实际控制人担任董事的公司

  截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 898.39 万元,总负债 313.58 万元,净资产584.81 万元,主营业务收入 1153.12 万元,净利润 184.96 万元。

  4. 浙江乐创投资管理有限公司

  注册地址:浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场 3 幢 3202-1 室

  注册资本:1,250 万元

  法定代表人:卢艳峰

  经营范围:服务;投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

  与公司的关联关系:实际控制人担任董事的公司

  截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 3335.94 万元,总负债 812.35 万元,净资产 2523.59 万元,主营业务收入 4190.99 万元,净利润-150.33 万元。

  5. 上海奇禧电影制作有限公司

  注册地址:上海市嘉定区嘉罗公路 1661 弄 12 号 502-3

  注册资本:3,333.3333 万元

  法定代表人:孙凡

  经营范围:电影制片,摄影摄像服务(除冲扩),文化艺术交流策划,动漫

第5页(共7页)

设计,从事计算机技术、数字技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,会议服务,展览展示服务,企业形象策划,商务咨询,设计、制作、代理各类广告,产品设计,机械设备租赁(不得从事金融租赁),文具用品、服装、日用百货、电子产品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、数码产品、通信设备及相关产品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与公司的关联关系:实际控制人担任董事的公司

  截至 2017 年 12 月 31 日,总资产 678.64 万元,总负债 1.18 万元,净资产677.46 万元,主营业务收入 0 万元,净利润-172.74 万元。

  五、 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

  公司与上述关联方的前期同类关联交易均已按协议履行,关联方能够按约提供或接受劳务并结算账款。上述关联方均依法持续经营,财务状况正常,具备履约能力,形成坏账的风险较小。

  六、 定价政策和定价依据

  关联交易的价格由交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则,依据一般商业条款而确定,关联交易定价主要采用市场化定价。

  七、 关联交易目的和对上市公司的影响

  1. 交易目的

  公司与上述关联方存在业务往来,主要是基于各自客户的营销需求,优先考虑合作对方的服务能力进行合作,合作内容以广告制作和投放为主。

  2. 对公司的影响

  公司的关联交易按照公开、公正、公平的原则进行交易,不存在损害交易双方利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不会产

第6页(共7页)

生不利的影响。公司对关联方不存在依赖,不会对公司独立性产生影响。上述与关联方的交易是各方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。《公司章程》及《关联交易管理办法》对关联交易的决策、回避表决、信息披露的程序做了规定,已有必要的措施和程序保护其他股东的合法利益。

  八、 独立董事意见

  独立董事认为:本议案在上市公司召开董事会会议前,已经我们事先认可。公司与关联方在公开、公平、公正的基础上,参照市场价格进行定价。公司与该等关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。公司与该等关联方之间的关联交易,是基于公司正常生产经营所需,有助于公司业务的开展。该等日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则,价格按市场价格确定,关联交易定价公平、公正,交易公允,没有损害公司及中小投资者的利益,不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议时,各关联董事已回避表决与本人相关的关联交易。

  九、 备查文件目录

  1、 公司第三届董事会第六次会议决议;

  2、 公司第三届监事会第四次会议决议;

  3、 独立董事出具的事前认可意见;

  4、 独立董事关于第三届董事会第六次会议决议相关事项的独立意见。

  特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

第7页(共7页)
小程序
天眼查小程序
APP
天眼查APP
微信
天眼查微信公众号
反馈
客服
活动
置顶
固定电话:400-871-6266
版权所有:北京天眼查科技有限公司 ©2018 TIANYANCHA 京ICP备14061319  增值电信业务经营许可证:京B2-20181511 
违法和不良信息举报电话:400-871-6266
举报邮箱:jubao@tianyancha.com